■ Перечень доказательств, которые стороны вправе представить в арбитражном споре является открытым. Любые документы, выписки и информация из открытых источников могут быть представлены сторонами для подтверждения их аргументов и помощи суду в выяснении обстоятельств дела. Во многих спорах юристы зачастую используют только стандартные доказательства, такие как договор, переписка между сторонами, акты выполненных работ и пр. Однако, в случае отсутствия таких документов или их недостаточности для подтверждения позиции по спору, используются нестандартные средства доказывания. Подробнее в статье.
▷ Выписка, отражающая операции по банковскому счету.
Выписки об операциях по банковскому счету часто используются в качестве доказательств в судебных процессах о взыскании убытков с бывших руководителей компании. Суды не только используют выписки по банковским счетам в качестве доказательств, но и тщательно анализируют и сопоставляют другие данные, которые могут в них содержаться. Для того чтобы привлечь внимание суда к подозрительным операциям, отраженным в выписке, рекомендуем привести в процессуальных документах краткий анализ таких операций. Таким образом, суд получит подробный анализ таких операций, который может стать важным доказательством в рамках рассмотрения дела.
▷ Данные из криптокошельков и криптобирж.
■ Для подтверждения легитимности сделки могут быть использованы ответы от криптобирж, которые содержат информацию о проведенных операциях (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.06.2023 по делу №А61-4246/2021).
▷ Отчет частного детектива.
Суды не придерживаются единого мнения относительно признания данного документа в качестве доказательства. В одном судебном решении было указано, что информация, предоставленная детективом, не может рассматриваться как достаточное доказательство при налоговой проверке (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 07.06.2023 по делу №А61-4246/2021).
В процессе рассмотрения других случаев суды принимали отчеты частных детективов в совокупности с другими доказательствами по делу (Постановления АС Уральского округа от 08.08.2023 по делу №А60-42667/2022, от 18.11.2021 по делу №А71-16753/2017).
▷ Идентичные шрифты и ошибки в документах.
■ Суды принимают в качестве доказательств аффилированности лиц использование одинаковых шаблонов документов. При рассмотрении споров суды принимают во внимание совпадение шрифтов и наличие ошибок в документах сторон, если одна из сторон ссылается на это обстоятельство в обоснование доводов о наличии взаимосвязи (Постановления 10ААС от 18.04.2023 по делу №А41-93821/2021, 9ААС от 25.02.2019 по делу №А40-153966/18).
▷ Использование онлайн хранилищ для обмена данными.
Обычно суды признают облачные хранилища в качестве надлежащего способа обмена документами, если это прямо предусмотрено в договоре.
▷ Данные из интернет-ресурсов и публикаций в СМИ.
Данные из статей, опубликованных в СМИ и в интернете, часто служат важным доказательством в различных спорах. Например, для подтверждения обстоятельств, которые практически невозможно доказать напрямую: например, наличие у лица статуса КДЛ, не обладающего официальными полномочиями в организации, или факта аффилированности сторон сделки.
▷ Переписка в мессенджерах.
Суды в России принимают в качестве доказательства переписку из различных мессенджеров, которая удостоверена нотариальным протоколом осмотра. Требуется также подтвердить, что номер телефона (аккаунт) принадлежит определенному человеку. Один из способа такого подтверждения — получить данные от провайдера услуг связи.
▷ Нестандартное экспертное заключение.
Например, суды часто принимают лингвистическую экспертизу в качестве доказательства в спорах о защите чести, достоинства и деловой репутации. В других категориях споров суды редко назначают такие экспертизы и почти не прибегают к использованию выводов специалистов в качестве доказательств.
Приходилось ли вашей компании использовать нестандартные доказательства в судебном процессе?
**************
Пожалуйста, не забудьте поставить 👍, а также подписаться на канал, чтобы не пропускать свежие новости
Полезный юридический канал АКГ "Созидание и Развитие"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Телеграм ✈️ https://t.me/soraleg