НацБанк РК подготовил Проект постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (антифрод-центр Национального Банка Республики Казахстан)».
Проектом предусматривается установление порядка осуществления
деятельности центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества (далее – Антифрод-центр) и его взаимодействия с лицами, участвующими в его деятельности, а также порядок и сроки отказа и
приостановления исполнения указания финансовыми организациями,
платежными организациями при получении информации Антифрод-центра.
Также, Проектом в целях расширения функционала и повышения эффективности Антифрод-центра, предусматривается установление:
1) порядка и видов предоставления ограниченного перечня финансовых или
платежных услуг в случае включения клиента в базы данных
Антифрод-центра, а также порядок обращения клиента для получения
ограниченного перечня финансовых или платежных услуг;
2) порядка взаимодействия органов уголовного преследования,
национальной безопасности и правоохранительных органов, и иных
участников Антифрод-центра в целях выявления и предотвращения иных
платежных транзакций, которые признаются незаконными и (или) запрещены в
соответствии с законами Республики Казахстан;
3) порядка возврата денег клиенту, указанному в уведомлении от органа
уголовного преследования, санкционированного прокурором, о признании
транзакции мошеннической.