По версии следствия, он проворачивал вымышленные сделки. Специалисты пресекли преступную деятельность директора фирмы, которая была связана с многомиллионными аферами по выводу денег за пределы России.
Оперативные сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни вместе с местным УФСБ выяснили, что гражданин РФ переводил средства в Турцию по подложным контрактам.
Всего со счетов молодого человека транзакциями за покупку вымышленных стройматериалов было перечислено в адрес турецких компаний более 243 тысяч долларов США.
В отношении лжепредпринимателя возбудили уголовное дело, сообщает Приволжское таможенное управление.
Директору фирмы теперь грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что гостя Самарской области будут судить за организацию финансовой пирамиды.