Некоторые переводы денег между физлицами могут вызвать подозрения у банков и стать поводом для проверки. Об этом рассказал адвокат Альберт Халеян в беседе с «Известиями». По его словам, насторожить могут следующие операции: * переводы крупных сумм, разбитых на несколько платежей ниже порога обязательного контроля (600 тыс. рублей); * регулярные переводы незнакомым людям, с которыми нет родственных связей; * переводы лицам, у которых есть проблемы с законом; * финансовые операции, не соответствующие обычному поведению клиента; * перечисления средств на счета подозрительных юридических лиц или физлиц. Даже переводы друзьям и родственникам могут привлечь внимание, если получатель вызывает сомнения у службы безопасности банка.
Некоторые переводы денег между физлицами могут вызвать подозрения у банков и стать поводом для проверки. Об этом рассказал адвокат Альберт Халеян в беседе с «Известиями».
По его словам, насторожить могут следующие операции:
* переводы крупных сумм, разбитых на несколько платежей ниже порога обязательного контроля (600 тыс. рублей);
* регулярные переводы незнакомым людям, с которыми нет родственных связей;
* переводы лицам, у которых есть проблемы с законом;
* финансовые операции, не соответствующие обычному поведению клиента;
* перечисления средств на счета подозрительных юридических лиц или физлиц.
Даже переводы друзьям и родственникам могут привлечь внимание, если получатель вызывает сомнения у службы безопасности банка.