Troung My Lan, некогда уважаемый магнат недвижимости и ключевая фигура в финансовом секторе Вьетнама, предстала перед судом за одно из самых масштабных мошенничеств в истории страны. Основательница компании Van Thinh Phat, построившей множество жилых зданий, офисов и отелей, Lan укрепила свое влияние в 2011 году, организовав слияние Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB) с двумя другими кредитными организациями.
➡️ Схема обмана и астрономические убытки
В 2022 году Lan была арестована за подкуп должностных лиц. Но это было только началом! В апреле 2024 года суд признал ее виновной в хищении 12,5 миллиардов долларов США из SCB. В период с 2012 по 2022 год, используя 1300 поддельных заявок на кредит, Lan обманным путем выводила деньги из банка. Эти кредиты, количество которых достигло 2500, привели к колоссальным убыткам в размере 27 миллиардов долларов США для десятков тысяч инвесторов (это почти 6% от ВВП Вьетнама за 2023 год!). Суд также установил, что она вывела 18 миллиардов долларов и использовала подконтрольные компании для перемещения более 4,5 миллиардов долларов во Вьетнам и из него.
➡️ Суровое наказание
Суд обязал Lan выплатить практически весь ущерб и приговорил ее к смертной казни путем введения смертельной инъекции. 85 ее сообщников также понесли наказание за взяточничество, злоупотребление властью, присвоение денежных средств и нарушение банковского законодательства (со сроками от 2 до 24 лет).
Несмотря на апелляцию Lan на смертный приговор, суд в декабре 2024 года заявил, что смягчит его только в случае выплаты Lan 11 миллиардов долларов.
Какие уроки мы можем извлечь из этого кейса?
Недооценка рисков концентрации власти.
Lan обладала огромным влиянием в финансовом секторе, что позволило ей манипулировать процессами и обходить контрольные механизмы.
Важность эффективного внутреннего контроля.
Слабый контроль в SCB позволил Lan годами безнаказанно выводить миллиарды долларов.
Опасность сговора и коррупции.
Подкуп должностных лиц сыграл ключевую роль в реализации мошеннической схемы.
Что вы думаете об этом кейсе? Поделитесь своим мнением в комментариях. Обращайтесь к нам за бесплатной консультацией и узнайте, как обеспечить безопасность и прозрачность в вашей компании!
Запишитесь на бесплатную консультацию, чтобы узнать, как мы можем помочь вашему бизнесу.
Подпишитесь на наш телеграмм-канал и в ВКонтакте, чтобы быть в курсе новых тенденций в сфере корпоративной безопасности и получать полезные советы от экспертов.
#мошенничество #ACFE #расследование