Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным, заявила агентству ПРАЙМ финансовый аналитик Эряния Бочкина. По ее словам, с 1 июня 2025 года в России начали действовать новые меры по контролю за банковскими операциями.
Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в «добропорядочности» перевода на карту, он может принять решение о его приостановке. Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены, — указала Бочкина.
Ранее Росфинмониторинг предупредил граждан о новой схеме телефонного мошенничества, где преступники активно прикрываются именем ведомства. Злоумышленники разработали двухэтапную атаку, чтобы усыпить бдительность жертв и похитить их деньги.
До этого стало известно, что в минувшем мае хакеры впервые стали использовать против российских пользователей новое вредоносное ПО SuperCard. Оно используется для перехвата NFC-трафика, после чего хакеры могут похищать данные карт клиентов.
Также мошенники разработали новые схемы обмана россиян с использованием поддельных лотерей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Там уточнили, что в Сети появились сайты с фальшивыми розыгрышами.