Среди жителей Воронежской области стали распространять информацию, что в России начали блокировать частные переводы на карты, и это якобы касается даже небольших сумм. Сообщения, появляющиеся в мессенджерах и воронежских соцсетях, говорят, что россияне не могут оплатить счет в кафе, перевести деньги родственникам или одолжить до зарплаты друзьям.
– О том, что операции будет блокировать Росфинмониторинг является фейковой информацией. Правда в том, что авторы фейка неверно интерпретируют содержание Федерального закона от 28.12.2024 №522-ФЗ и вводят в заблуждение аудиторию, – отметили специалисты в телеграм-канале «Война с фейками. Воронежская область».
Эксперты пояснили, что с 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил дополнительные полномочия для борьбы с «дропперами», которые злоупотребляют доверием обычных граждан, используя их для сокрытия незаконных финансовых операций. Данная мера позволит ведомству эффективно противостоять террористам и экстремистам, которые пытаются отмывать деньги через подобные схемы.
Решение о блокировке переводов и других банковских операций в определенных ситуациях теперь может быть принято Росфинмониторингом. Например, если имеются подозрения, что деньги, полученные владельцем банковской карты, были добыты преступным путем, то такие операции могут быть остановлены. Однако оплата счетов или перевод денег другу не попадают под данное правило.
Документы и информация, которые указывают на участие в дропперской деятельности, будут переданы в правоохранительные органы. В случае подтверждения нарушения, счета физического лица могут быть заморожены, а сам гражданин может быть включен в список лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом. Если проверка не выявит связи владельца с дропперской деятельностью, то операции по его счетам будут разблокированы.
Напомним, что банки, из-за роста числа мошенников, тоже стали проявлять большую осторожность даже без изменений в законодательстве, блокируя самостоятельно подозрительные операции.