Скандал вокруг Jusan Bank, недавно переименованный в Alatau City Bank, набирает обороты, указывая на серьезные нарушения в его финансовой отчетности за 2024 год, аудированной «Эрнст энд Янг». Возникают вопросы о возможном сговоре между банком, его аудитором и финансовым регулятором, что ставит под сомнение достоверность финансовой информации.
Jusan Bank не отразил в своей отчетности за 2024 год вступившее в силу решение Арбитражного суда Москвы от 23 мая 2024 года, обязывающее банк выплатить более 4,4 миллиарда рублей ООО «Регион-Строй». Несмотря на требование формировать 100% провизии по таким обязательствам согласно МСФО и казахстанскому законодательству, банк этого не сделал. Это привело к искусственному завышению его прибыли и капитала на сумму более 50 миллионов долларов США.
«Слепой» аудитор – ТОО «Эрнст энд Янг», несмотря на общедоступность судебного решения, не учел этот факт в своем заключении от 31 марта 2025 года. Заявление в отчете о том, что «Руководство Банка не располагает информацией о каких-либо существенных... судебных разбирательствах», является искажением действительности. Это серьезное нарушение аудиторских стандартов и этики, ставящее под сомнение компетентность EY. Завышение прибыли банка на 14,2% из-за этой ошибки может повлечь серьезные последствия для аудитора.
«Глухой» финрегулятор – АРРФР – одобрил сделку по покупке Вячеславом Кимом акций Jusan Bank 1 июня 2025 года, вероятно, на основе недостоверной отчетности. Это создает опасный прецедент и подрывает доверие к регулятору.
Ситуация усугубляется тем, что Jusan Bank уже более трех месяцев не исполняет обязательства перед российским кредитором, что может привести к его банкротству. Уже возбуждено дело о банкротстве в Арбитражном суде Москвы. Это ставит под угрозу не только Jusan Bank, но также бросает тень на деловую репутацию совладельца Kaspi Bank.
Сокрытие и фальсификация отчетности несут серьезные уголовно-правовые риски для руководства Jusan Bank. Недостоверность аудиторского заключения EY и отсутствие адекватной реакции АРРФР создают системные риски, подрывая доверие к финансовой системе Казахстана.
Ознакомиться с полной хронологией и деталями дела можно на официальном сайте компании: https://www.regionstroy-llc.ru/, а также в их Телеграм-канале: https://t.me/regionstroy_bc.
