Два миллиона человек могут оказаться фигурантами уголовных дел после вступления в силу закона о дропперах, использующих свои банковские карты и счета для для транзита или обналичивания похищенных денег, сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов на полях Петербургского международного экономического форума.
«Два миллиона потенциальных преступников – мы к ним, соответственно, придем», – сказал он.
По словам Филиппова, потенциальные фигуранты могут отказаться от преступной деятельности и закрыть мошеннические счета.
Накануне депутаты Госдумы приняли закон, устанавливающий ответственность до шести лет лишения свободы для дропперов, то есть подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги.
Согласно документу, максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн рублей, следует из текста.
Как отметили правоохранители, в случае попадания в базу дропперов гражданин может обжаловать соответствующее решение, однако будет обязан подтвердить законность получения средств. База данных Банка России о лицах, которые являются причастными к каким-либо мошенническим операциям, пополняется правоохранительными органами и банками. Лица, попавшие в список, смогут переводить не более 100 тысяч рублей в месяц.