Банк России предупредил о схемах с использованием нелегальных платежей

Специалисты выявили мошенническую схему в онлайн-казино, при которой граждане могут стать участниками расчетов с преступниками. Об этом заявили в Банке России.

«Для маскировки нелегальных платежей организаторы напрямую сводят для расчетов граждан – потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности. Это значит, что человек может по незнанию оказаться участником расчетов с преступникам», – говорится в сообщении.

Такая схема может использоваться в онлайн-казино, криптообменниках и на других нелегальных интернет-площадках.

Например, при выводе средств на карту из нелегального онлайн-казино есть вероятность, что номер карты потребителя могут передать покупателям наркотиков. После этого перевод средств игроку напрямую могут начать делать покупатели запрещенных веществ.

В случае покупки в нелегальном криптообменнике появляется риск того, что организатор расчетов подберет аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности. После этого криптообменник предлагает покупателю перевести фиатные средства напрямую на карту продавца, а гражданин «рискует стать участником финансирования преступной деятельности».

ЦБ рекомендовал не пользоваться услугами нелегальных площадок.

4 июня «Ведомости» писали, что в ЦБ выявили похожую мошенническую схему, при которой онлайн-казино и пирамиды проводят платежи с карт физлиц-дропперов на корпоративные, которые оформляются на так называемые технические компании. Технические компании – это юрлицо или ИП, у которого отсутствуют признаки ведения реальной хозяйственной деятельности, специально созданное (зарегистрированное) либо приобретенное для проведения подозрительных операций.

Подпишитесь на «Ведомости» в Telegram

Читайте также:

В Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно задержали настоятеля монастыря

В Госдуме предупредили о мошеннических схемах, связанных с Днем России

Посол России в США Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу