В Ростовской области правоохранительные органы задержали группу банковских работников, подозреваемых в участии в крупномасштабной схеме незаконного оборота денежных средств на сумму порядка 512 миллионов рублей. Соответствующую информацию опубликовало региональное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Следствие установило, что преступная группа действовала с 2017 по 2024 годы. Пятеро мужчин в возрасте от 41 до 52 лет организовали фиктивные фирмы и регистрировали на подставных лиц компании, предоставляющие услуги в строительстве, транспортировке грузов и торговле строительными материалами. Через созданные юридические лица были изготовлены поддельные финансовые документы о якобы проведенных работах и услугах общей численностью более семи тысяч штук.
Общая прибыль членов группировки составила около 36 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с представителями Управления Федеральной службы безопасности было проведено 22 обыска, в результате которых обнаружены и изъяты компьютеры, мобильные телефоны, флеш-накопители с компрометирующими сведениями, аппаратуру дистанционного управления финансовыми операциями, печатями различных компаний, банковские карты и другие важные улики.
Один из обвиняемых помещён под арест, двое находятся под домашним арестом. Суд рассматривает меры пресечения в отношении остальных подозреваемых.
Уголовные дела возбуждены по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая преступления против финансовой деятельности и неправомерный оборот платежных средств. Ход расследования продолжает находиться под контролем правоохранительных органов.