Стражные статьи для малого и среднего бизнеса: статья 159 УК РФ считается одной из самых «популярных» у правоохранителей и в судах —по ним предприниматели часто становятся подозреваемыми или фигурантами уголовных дел.
ст. 159.2 УК РФ
Запуская механизм поддержки, государство еще в 2012 году ввело в УК РФ отдельную статью — мошенничество при получении выплат — 159.2 УК РФ. Речь идет о хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Под эту статью попадают практически все самозанятые, которые получали те или иные меры поддержки.
ст.159.1 УК РФ
Есть и более общая статья — 159.1 УК РФ — мошенничество в сфере кредитования. Она относится именно к случаям хищения денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.
ст.159 УК РФ
Ну и конечно универсальная статья 159 УК РФ, по которой крайне часто квалифицируют то, что должны бы подпадать под 159.1 УК РФ.
Эти статьи являются фактически «стражными», то есть до суда продолжают помещать в СИЗО, несмотря на наличие законодательных ограничений.
Судебная статистика
Статистика рассмотренных дел, опубликованная на сайте Судебного департамента, демонстрирует, что количество уголовных дел, передаваемых и рассматриваемых судами по этим статьями, остается стабильно высоким из года в год.
Количество дел по данным статьям увеличилось на 15-20%. Сравним данные 2024-2023 годов (34 505 и 36 751) с данными за 2012 год (30 291), то есть до того, как были введены эти статьи, и мы увидим эту разницу.
Всего в прошлом году было осуждено 512 845 человек, 1 516 — оправдано. Из них — по делам о всех видах мошенничества было осуждено 27 916, а оправдано — 163.
2024 год:
- поступило дел в отчетном периоде 34 505;
- число лиц по поступившим делам 40 362;
- осуждено 27 916;
- оправдано 163.
2023 год:
- поступило дел в отчетном периоде 36 751;
- число лиц по поступившим делам 43 339;
- осуждено 27 484;
- оправдано 143.
2012 год:
- поступило дел в отчетном периоде 30 291;
- число лиц по поступившим делам 34 287;
- осуждено 24 847;
- оправдано 225.
Пример из практики: сто раз отмерь — один раз отрежь
Ситуация. Небольшой город в Ростовской области. Женщина, находясь в декретном отпуске, прошла обучение на мастера маникюра, практиковалась дома, а затем зарегистрировалась самозанятой.
В МФЦ ей предложили воспользоваться бюджетной субсидией — 350 тысяч рублей на открытие и развитие своего дела. По условиям она проходила. Средний доход семьи не превышал прожиточного минимума. Заключила договор, получила деньги.
Для нее это стало реально единственной возможностью начать полноценно работать: снять кабинет, закупить оборудование, взять на поток постоянных клиентов. О полученных деньгах она строго отчиталась.
На всю потраченную сумму были предоставлены документы: ремонт кабинета, арендная плата, столы, лампы, аппараты и т.д. Женщина стала постоянно работать, платить налоги как самозанятая. Система господдержки сработала.
Проверки ОБЭП. Прошло два года. Началась проверка. Выдвигались три основные версии, ни одна из которых не подтвердилась: нецелевое использование денежных средств, уклонение от уплаты налогов, сокрытие доходов — то есть несоблюдение условий о среднем доходе на члена семьи.
То есть оперативные сотрудники пытались найти дополнительный заработок, чтобы обосновать, что условия о прожиточном минимуме на человека нарушено, и что семья имеет иные доходы, которые скрывает от государства.
И последнее оказалось самым энергозатратным для защиты, так как пришлось анализировать и объяснять каждую транзакцию по всем картам доверительницы и супруга, и это спустя два года после событий.
Результат. Совместно мы проанализировали все имевшие место поступления за три предшествовавших получению денег месяца и объяснили каждый приход. После всех объяснений и предоставления подтверждающих документов в возбуждении уголовного дела было отказано и проверка была завершена. Женщина избежала ответственности, а по данной статье - 159 УК РФ - это до 6 лет лишения свободы.
Читайте РОКА «Советник» в Telegram, ВКонтакте.
Читать все статьи рубрики Аналитика.События.