С 30 мая в России без наличия счета в банке можно будет перевести лишь 100 тысяч рублей. Ранее максимальный порог установлен не был. Упрощенная идентификация (по ней осуществлялся перевод без счета) предполагает передачу банку ФИО и паспортных данных отправителя. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН (при наличии). Закон принят для борьбы с дропперами — лицами, которые помогают отмывать деньги мошенникам. А также, борьбы с финансирование терроризма. Кроме того, внесены изменения в закон, которые увеличивают с 60 тысяч до 100 тысяч рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации Источник: Банк России
С 30 мая в России без наличия счета в банке можно будет перевести лишь 100 тысяч рублей. Ранее максимальный порог установлен не был.
Упрощенная идентификация (по ней осуществлялся перевод без счета) предполагает передачу банку ФИО и паспортных данных отправителя. Для полной идентификации требуются также адрес места жительства и ИНН (при наличии).
Закон принят для борьбы с дропперами — лицами, которые помогают отмывать деньги мошенникам. А также, борьбы с финансирование терроризма.
Кроме того, внесены изменения в закон, которые увеличивают с 60 тысяч до 100 тысяч рублей размер остатка средств на электронном кошельке, открытом по упрощенной идентификации
Источник: Банк России