Участники организованной группы были задержаны в Камышине.
Как сообщает СУ СКР по Волгоградской области, по версии следствия, с 2010 по 2019 год руководство кредитного потребительского кооператива (четверо жителей Камышина), действуя группой, использовало служебные полномочия в ущерб интересам организации. Под предлогом оказания финансовой помощи пайщикам, фигуранты дела выдали необеспеченные займы себе, аффилированным и сторонним лицам на сумму свыше 150 млн рублей.
Несмотря на запрет Центробанка России на прием новых участников и проведение операций, кооператив продолжил незаконную деятельность. Так, в 2019 году было заключено 139 новых договоров, привлечено более 41 млн рублей, выданы займы на сумму свыше 42 млн рублей.
По данным пресс-службы УФСБ по Волгоградской области, действия подозреваемых привели к банкротству кооператива в августе 2019 года и нанесению ущерба более 21 тыс. пайщиков из Волгоградской и Саратовской областей на сумму около 698,7 млн рублей.
При поддержке УМВД и УФСБ по Волгоградской области в рамках расследования проведены обыски, изъяты денежные средства в различных валютах (150 тыс. рублей, 13 тыс. евро, около 4 тыс. долларов, 40 швейцарских франков) и документы на имущество подозреваемых. В суд направлены ходатайства об их аресте.
Следственные мероприятия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства преступления, круг потерпевших и возможные соучастники.