World-Check — это глобальная база данных, используемая банками, финансовыми организациями, юридическими фирмами и другими учреждениями для оценки рисков при работе с физическими и юридическими лицами. Созданная в 1999 году в Великобритании, она стала незаменимым инструментом для процедур комплаенса, дью дилидженса и Know Your Customer (KYC). Однако, как показывает практика, информация в World-Check не всегда точна и актуальна. По данным компании Orion Solutions, специализирующейся на репутационном менеджменте, около 33% профилей в базе содержат грубые ошибки, способные привести к серьезным последствиям для персон и компаний. Ведь именно на основе данных из World-Check банки принимают решения об открытии счетов, а госорганы — о выдаче виз и ВНЖ. Показательна история российских бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана, попавших под санкции Евросоюза. В качестве доказательств их причастности к действиям властей РФ на Украине использовались материалы из Википедии, блогов и малоизвестных
World-Check: ошибки в базе и как защитить репутацию с помощью цифрового профиля
25 мая 202525 мая 2025
1
3 мин