В Тамбове завершено следствие по делу о хищении более 600 миллионов рублей у предприятий оборонного комплекса. В сообщении на Telegram-канале МВД указано, что организатор преступного сообщества находится под стражей, а двум его сообщникам предъявлены обвинения.
По информации ведомства, с целью реализации мошеннической схемы, до апреля 2020 года уроженец Подмосковья 1973 года рождения создал многослойное преступное сообщество, позволяющее ему скрываться за сложной структурой и избегать прямых доказательств участия в уголовных преступлениях, направленных на хищение государственных средств. Для проведения своих противоправных действий, он привлёк к участию знакомых.
С января 2020 по декабрь 2021 года обвиняемый вместе с сообщниками подписал от имени подконтрольных компаний ряд государственных контрактов с четырьмя оборонными предприятиями из Тамбовской, Воронежской, Тульской областей и Москвы. Полученные авансовые платежи использовались не по назначению, при этом условия договоров не были полностью исполнены.
На данный момент обвинительное заключение по возбужденному уголовному делу, квалифицированному по части 1 статьи 210, части 4 статьи 159 и части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ, готовится к утверждению в областной прокуратуре. Установлено, что общий финансовый ущерб превышает 600 миллионов рублей, из которых более 236 миллионов потеряло тамбовское предприятие оборонного комплекса.
Организатор преступлений переводил часть украденных денег на счета подконтрольных компаний с фиктивными основаниями, пытаясь легализовать похищенные средства и придавать им видимость законного владения и использования. Эти действия следователи квалифицировали как легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путём.