Зарубежный бизнес
Вопрос от Агента:
Можете узнать, участвует ли человек в каких-то иностранных компаниях?
Ответ БЕЗОПАСНОСДЕЛКА:
Если российский предприниматель так предприимчив, что официально ведёт бизнес за границей, то логично предположить, что начал он с чего-то попроще в РФ. Поэтому первым делом - анализ деловой активности тут. Если есть тревожные сигналы, то можно думать и о международных проверках.
Варианты
☀️ Понятный.
Если страна, в которой человек предположительно может иметь компанию, обменивается с РФ данными через налоговое ведомство, то при проверке лица через нашу ФНС, мы увидим такие моменты. Срок 1-2 дня.
🌚 Глубокий.
Если же иностранная юрисдикция по каким-то своим соображениям не желает "сливать" своих дойных коров инвесторов, то можно сделать запрос отдельно в каждую страну. Срок 5-10 дней каждую страну, это можно делать параллельно, в несколько потоков.
🤡 Не, можно конечно, тупо по базам - нажать кнопку и получить что-то)
Но тут вопрос целеполагания, то есть важно понять цель изысканий: безопасность или "галочка".
Будьте уверены!
🤩безопасно.орг