Лица, осуществляющие майнинг цифровой валюты (в том числе участники майнинг-пула), если они осуществляют от имени или по поручению своего клиента ряд операций, а также лица, организующие деятельность майнинг-пула, должны выполнять некоторые требования "антиотмывочного" Закона, в частности, требования по:
· идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, бенефициарного владельца
· разработке правил внутреннего контроля
· назначению специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
· прохождению обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
· предоставлению в Росфинмониторинг по его запросу информации
· применению и отмене мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
· организации внутреннего контроля
Указанные лица также представляют в Росфинмониторинг информацию о ряде операций своих клиентов, в том числе, если есть основания полагать, что они совершены (или могут быть совершены) в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Взаимодействие с Росфинмониторингом производится в электронном виде через Личный кабинет на сайте ведомства (www.fedsfm.ru). Личный кабинет нужно зарегистрировать до начала деятельности. Для получения доступа к Личному кабинету следует заполнить специальную форму заявления, размещенную на сайте Росфинмониторинга. На электронную почту придет письмо со ссылкой для подтверждения адреса электронной почты и продолжения процедуры доступа к Личному кабинету. После успешной первичной авторизации в Личном кабинете следует изменить пароль.
При возникновении трудностей можно позвонить в службу техподдержки по телефону: 8 (495) 627-32-99 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45). Кроме того, в любое время суток через специальную форму, размещенную по адресу: https://portal.fedsfm.ru/account/support-post, можно оставить заявку на техподдержку.
Подробную информация о Личном кабинете можно найти по ссылке: https://portal.fedsfm.ru/account/choice?ReturnUrl=%2f.
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.05.2025
Новости от Атлант-Право можно читать на сайте. в ВКонтакте и Telegram