Служба финансовой разведки Латвии дала пояснения - как применяется статья 84 Уголовного закона к лицам, имеющим счет в российском финансово-кредитном учреждении, которое находится под санкциями.
Пресловутая 84-я статья УЗ Латвии регулирует степень наказания за нарушение международных и национальных санкций.
За счет - в тюрьму
Как заявили в Службе финразведки, если человек имеет счет в подсанкционном банке и продолжает оплачивать услуги этого учреждения, это делает его средства доступными для банка. В этом, по оценке СФР, и заключается нарушение санкций.
За такое нарушение грозит не административная, а уголовная ответственность: до 4 лет лишения свободы, или общественные работы, или штраф, или надзор. Если нарушение санкций повлекло значительный ущерб - срок лишения свободы возрастает до 5 лет, если нарушение санкций произошло по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом предприятия - до 8 лет.
Счета - закрыть
Чтобы закрыть счет в российском банке, человеку требуется личное присутствие или доверенность. Как заверили в финразведке, юристам, выписывающим такую доверенность, в Латвии ответственность не грозит.
Регула Совета ЕС № 833/2014 о введении секторальных санкций против Российской Федерации запрещает оказание юридических услуг российскому правительству и юридическим лицам, учрежденным в России. Однако оказание юридических услуг физическим лицам не запрещено. При этом необходимо оценить, не предоставляется ли услуга в интересах организации, находящейся под санкциями.
Что в Литве?
В литовской Службе расследований финансовых преступлений при МВД подтверждают: наличие счета в российском подсанкционном банке является нарушением. Литовское законодательство запрещает заключение сделок и принятие новых обязательств, если их исполнение противоречит действующим международным санкциям. А ранее заключенные договоры, подпадающие под эти ограничения, должны быть немедленно расторгнуты или приостановлены на весь срок действия санкций.
Согласно ст. 515 Кодекса об административных правонарушениях Литвы, за нарушение санкций, применяемых в стране, может быть назначен штраф в размере от 200 до 6000 евро.
При этом любое движение средств (в том числе обнуление или перевод остатка при закрытии) в Литве трактуется как запрещенная сделка с активами банка из санкционного списка. Чтобы сделать исключение, нужно индивидуальное разрешение.
Читайте еще по теме:
Латвия ужесточает контроль над наличными: определен порог слежки за физлицами >>
Угроза ликвидирована: США разделались с латвийским банком и сняли с него санкции >>
На счетах у латвийцев миллиарды евро, но 80% жителей не имеют к ним отношения >>