В России ввели ограничения для пособников мошенников

С 15 мая на территории Российской Федерации начала действовать новая мера, направленная на противодействие деятельности так называемых дропперов. Речь идет о лицах, которые предоставляют свои банковские счета для транзита или обналичивания денежных средств, похищенных мошенниками

Как пояснил Рамиль Насибуллин, эксперт Отделения Банка России по Республике Башкортостан, теперь для дропперов установлен лимит на совершение переводов как на собственные, так и на чужие счета. Эта сумма не может превышать 100 тысяч рублей в месяц.

Информация о лицах, замешанных в подобных схемах, аккумулируется в специальной базе данных Центрального банка России. Эти сведения оперативно передаются в коммерческие банковские учреждения.

На основании полученной информации банки получают право ограничивать указанным клиентам возможность осуществления денежных переводов. Более того, если данные о причастности лица к деятельности дропперов поступают в Банк России непосредственно от правоохранительных органов, то коммерческие банки обязаны полностью заблокировать банковскую карту такого клиента и его доступ к онлайн-сервисам.

Эта мера призвана значительно усложнить мошенникам вывод похищенных средств и снизить привлекательность использования счетов третьих лиц для незаконных операций. Ожидается, что нововведение станет важным инструментом в комплексной борьбе с финансовым мошенничеством.