Белгечләр әйтүенчә, финанс оешмалары операцияләрнең суммаларын һәм ешлыгын гына түгел, ә хәбәрләрнең текстын да анализлый, дип яза Шәһри

Белгечләр әйтүенчә, финанс оешмалары операцияләрнең суммаларын һәм ешлыгын гына түгел, ә хәбәрләрнең текстын да анализлый, дип яза Шәһри Казан. Әгәр аларда наркотик, ришвәт, сәер схемалар яки рәсмиләштерелмәгән коммерция эшчәнлегенә ишарә бар икән, акча күчерү процессы тикшерү эшләренә туктатылачак.

Куркыныч формулировкалар исәбенә түбәндәгеләр керә:

- наркотик матдәләр, хәтта шаян контексттагы сүзләр, мәсәлән, «за травку»;

- ришвәтчелек схемалары («взятка», «откат»);

- террорчылык яки экстремистик эшчәнлек («оружие», «взрывчатка»).

Шулай ук әлеге фразалар банкта шик уятырга мөмкин:

- «Оплата по договору»

- «Возврат долга»

- «За квартиру», «арендная плата»