С целью усиления борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, в регионе вводятся новые правила для денежных переводов, осуществляемых без открытия банковского счёта.
С наступлением летнего сезона упрощенная процедура идентификации будет применяться только к переводам на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Для осуществления таких операций потребуется лишь документ, удостоверяющий личность, с указанием ФИО и основных паспортных данных.
В случае, если сумма перевода превышает установленный лимит, отправитель должен будет пройти полную процедуру идентификации, предоставив расширенный пакет документов, включая подтверждение гражданства, даты и места рождения, а также адреса регистрации.
Введение данных мер позволит, с одной стороны, упростить процесс осуществления небольших переводов для граждан, сократив бюрократические издержки, а с другой — обеспечить более строгий контроль за крупными финансовыми операциями.
Во сколько обойдется жаркое лето хабаровчанам
Читайте также:
Квартиру подарила мошенникам хабаровчанка