Предприниматель выиграл суд у ООО и должен был получить 403 280 рублей долга. Он получил на руки «судебный приказ» и отнёс его в банк, чтобы деньги взыскали со счёта общества. Но не тут-то было.
Банк отказался выполнять решение суда, хотя на счёте организации имелась нужная сумма. Позже выяснилось, Центробанк заподозрил ООО в отмывании денег и ограничил его операции по закону №115-ФЗ. Предприниматель возмутился:
— Какой такой закон?! А решение суда вам — не закон? — и стал судиться с коммерческим банком.
Как ИП мог защитить свои интересы, узнайте 14 мая на бесплатном вебинаре:
«Контроль по закону 115-ФЗ о легализации доходов, полученных преступным путём»
Лектор: Аттестованный член НП «ППБА», практикующий бухгалтер со стажем более 20 лет Ольга Владимировна Гнетова.
Программа
- Существующая система контроля — Росфинмониторинг, Центробанк, банки и прочие организации (ИП);
- Какие операции вызовут подозрения проверяющих;
- Что можно предпринять в свою защиту, если возникли проблемы в банковском обслуживании;
- Как защититься от подозрений иных участников системы контроля по закону 115-ФЗ.
Что узнаете
- Кто и как контролирует соблюдение закона о противодействии отмыванию денег (Росфинмониторинг, Центробанк, банки и другие организации, включая ИП);
- Информацию о том, какие финансовые операции считаются подозрительными и могут привлечь внимание проверяющих;
- Что можно предпринять для защиты своих интересов, если возникли проблемы с банком, связанные с 115-ФЗ. Например, блокировка счета, отказ в обслуживании.
Когда: 14.05.2025, 14:00–17:00
Где: онлайн
Цена: 0 ₽
Регистрируйтесь, чтобы более уверенно ориентироваться в требованиях закона и минимизировать последствия со знаком «—» .