Однажды человек заказал в интернет-магазине шуруповерт, а получил посылку с хозяйственным мылом. Когда подобных случаев стало много, было возбуждено уголовное дело. Сотрудникам компании предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве. Сейчас они на скамье подсудимых
38 ПОДСУДИМЫХ
Третий год в одном из Московских районных судов рассматривается уголовное дело о мошенничестве в сфере дистанционной торговли.
225 потерпевших, 38 подсудимых, более семисот томов материалов дела и возможные сроки наказания до 20 лет. А началось всё с обычных продаж в Интернете.
Что это — изначально продуманная преступная схема или бизнес, который в какой-то момент дал сбой?
До вынесения приговора мы не разглашаем данные об участниках процесса, поэтому их имена и фамилии изменены.
Зал заседания до отказа заполнен людьми. В кабине из пуленепробиваемого стекла - так называемом аквариуме - шестеро подсудимых. Это те, кто взят под стражу. Некоторые из них содержатся в следственном изоляторе уже пять лет, были арестованы в начале следствия. Их привозят на автозаке, в зал суда заводят в наручниках, после водворения в «аквариум» наручники снимают, во время процесса их охраняет конвой со служебной собакой.
Еще у 32 подсудимых мера пресечения более мягкая. Часть из них находится здесь, другая— в зале районного суда города Р., расположенного в одной из близлежащих к Москве областей. Потерпевшие же разбросаны по всей стране — от Магадана до Нижнего Новгорода. Поэтому в суде включена видео-конференц связь. Участники, находящиеся в разных городах, видят друг друга на больших экранах мониторов.
Все подсудимые обвиняются в особо тяжких преступлениях — создание или участие в преступном сообществе (части 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса РФ) и мошенничество, совершенное организованной группой(часть 4 статьи 159 УК РФ).
В зале суда - адвокаты, государственный обвинитель, секретарь судебного заседания. В ожидании начала процесса атмосфера скорее доброжелательная и непринужденная. И если бы не конвой, можно было предположить, что все эти люди собрались здесь на научную конференцию, а не для участия в рассмотрении сложнейшего многоэпизодного уголовного дела.
В зал заходит судья — молодая женщина в мантии с пачкой документов в руках. Все присутствующие встают. Судья проходит на трибуну. «Здравствуйте, уважаемые участники процесса! Прошу присаживаться!» - говорит она, и начинается работа.
КУСОК МЫЛА ВМЕСТО ШУРУПОВЕРТА
«Я заказал в Интернете строительный нивелир“Bosch”, - рассказывает потерпевший Х. из Республики Татарстан, - Когда товар доставили на почту, я пришел получать, посмотрел коробку. Мне показалось, что она пустая. Слишком легкая была. На почте сказали: «Можете брать - можете не брать». Я уехал, но часа через 2 вернулся. Думаю — дай заберу, интересно посмотреть. Оплатил посылку, забрал. Вскрыл дома. Внутри коробки оказалась резаная бумага».
Потерпевший О. из Ямало-Ненецкого автономного округа заказал автомобильный монитор, на почте заплатил 3821 рубль. Когда вскрыл коробку, обнаружил 2 куска хозяйственного мыла и резаную бумагу. В полицию обращаться не стал. «Короче лоханулся, сам виноват, решил — ничего писать не буду», - говорит он. Спустя некоторое время его пригласили в полицию, предложили написать заявление.
Потерпевший Л. из Магадана в январе 2020 года заказал автомагнитолу за 4160 рублей, вместо нее получил 6 кусков мыла. «Я понял, что меня обманули, но в полицию обращаться не стал. В 2021 году меня вызвали в полицию, попросили написать заявление», - рассказывает Л.
Потерпевший Т. из Набережных Челнов вместо лазерного уровня за 2744 рубля получил 2 куска мыла. Также не стал обращаться в полицию. «Подумал, что мошенников всё равно не найдут. Да и стоимость посылки была небольшая», - объясняет он.
Уголовное дело было возбуждено в апреле 2020 года, а в мае задержаны первые подозреваемые. Предварительное следствие шло около двух с половиной лет. Всё это время следователи продолжали искать потерпевших по всей стране. На момент передачи дела в суд его материалы составляли более семисот томов.
Согласно фабуле обвинения, осенью 2018 года Головко Иван и Петров Сергей (данные изменены) создали преступное сообщество, руководили им и совершили ряд хищений путем обмана и злоупотребления доверием в отношении 225 потерпевших, каждому из которых причинен ущерб на сумму от 2631 рубля до 10719 рублей. Общая сумма похищенного составила 967 066 рублей.
Как указано в обвинительном заключении, преступная деятельность была пресечена 20 мая 2020 года в результате проведенной сотрудниками правоохранительных органов специальной операции.
ПОДСУДИМЫЕ НЕ СОГЛАСНЫ С ОБВИНЕНИЕМ
«Всё, что произошло, - моя вина».
Первым из подсудимых показания дает Петров Сергей — индивидуальный предприниматель, собственник бизнеса. «Всё, что произошло, моя вина», - начинает он. Рассказывает, что у них с Головко Иваном с 2017 года был совместный бизнес — компания дистанционной торговли товарами. На сленге этот бизнес называется «товарка». Продавали обувь, одежду. Работали через СRM-систему — программу, которая хранит клиентскую базу и оптимизирует продажи. Алгоритм работы был следующий: компания размещала в Интернете рекламу товаров, клиент выбирал товар, его заявка попадала в CRM-систему, оператор колл-центра звонил клиенту, и если покупатель подтверждал заказ, магазин отправлял ему товар почтой России. На почте клиент оплачивал и забирал посылку.
До осени 2019 года интернет-магазин работал успешно. Бывало, что отправляли по 300 заказов в день.
В сентябре 2019 года Иван Головко из «товарки» вышел, переключился на другое направление. В это время Петров получил предложение о сотрудничестве от некоего Эльдара — предпринимателя из Ближнего зарубежья, у которого был такой же товарный бизнес. Согласно проекту Эльдара, в CRM-систему компании Петрова должны поступать готовые заявки, принятые колл-центром Эльдара, для дальнейшей обработки заказов и отправки товаров покупателям со склада компании Петрова.
Предложение Эльдара было принято. С этого момента начались проблемы.
Проект оказался убыточным. По заявкам Эльдара надо было отправлять электроинструменты, а их не было по приемлемой цене. Накопилось большое количество не исполненных заказов.
«И тогда я принял решение вместо этих товаров отправлять мыло. Я подумал, что у этих посылок был очень низкий выкуп — 10-15% от заказов, и тем, кто выкупит свои посылки, мы потом дошлём их болгарки и магнитолы. И в итоге товаров надо будет закупить меньше», - говорит Петров.
Со слов Петрова, он лично дал распоряжение двум упаковщикам класть в посылки мыло. Другие сотрудники ни о чем не знали.
«Это продолжалось до января 2020 года. Стало поступать много жалоб от покупателей, в том числе от тех, которые не являлись нашими клиентами. Претензии заносили в таблицу, после проверки информации нашим клиентам возвращали деньги. Я думал, что деньги вернули всем», - завершает свой рассказ Петров.
«Если мы мошенники, зачем нам создавать горячую линию?»
Ибрагимов Тимур по образованию экономист. В компании работал руководителем Московского колл-центра. Подробно объясняет, как была организована его работа. Говорит, что для достижения показателей рентабельности были созданы несколько линий прозвона, в том числе горячая линия для обратной связи, с федеральным номером 8-800. «Если мы мошенники, зачем нам создавать горячую линию?», - задает он риторический вопрос.
Рассказывает, что до осени 2019 года жалоб от клиентов почти не было. Так, единичные случаи, - не тот цвет, не тот размер. Ошибки быстро исправляли.
Проблемы начались после присоединения стороннего колл-центра, от которого в CRM-систему стали поступать готовые заказы. Проект работал 3 месяца: с ноября 2019 по январь 2020 года, и в это время пошло большое количество претензий. Люди звонили на горячую линию, жаловались, что не получили товар.
Тогда компания начала работу по возврату денег.
«Была отдельная табличка в Google-документах, - рассказывает Ибрагимов, - Кто жалуется, после проверки, наш это клиент или не наш, он попадал в табличку. Потом отдельный оператор ему звонил, узнавал, куда перевести деньги. На момент нашего ареста в той табличке больше тысячи клиентов было, которым вернули деньги. В конце февраля жалобы прекратились. Петров дал команду прозвонить всех, кто жаловался за последние 3 месяца и узнать, куда им вернуть деньги. Это было примерно в начале марта. Мы прозвонили, и около 400 000 рублей было возвращено в тот период».
Ибрагимова также арестовали 20 мая 2020 года.
«Компания полтора-два года работала не покладая рук, у нас было 20 тысяч довольных клиентов, но следователи их не стали опрашивать. А из-за 225 случаев закрыли компанию, и 50 человек, у которых были семьи, потеряли работу», - говорит он.
«Большей части обманутых мы деньги возместили, остальным не успели по причине ареста»
Головко Иван, которого следствие также считает организатором, объясняет, как создавал компанию, как устроен товарный бизнес. Его слушают особенно внимательно - ему бы лекции читать в бизнес-школе, а не показания в суде давать в качестве подсудимого. Он единственный из «организаторов» находится под домашним арестом, а не в СИЗО. Рассказывает, что в сентябре 2019 года вышел из «товарного» бизнеса и возвращаться не собирался, планировал запустить другой проект, на какое-то время уехал из России. Когда вернулся, узнал о проблемах с посылками. Но не от Петрова, а от компании, через которую посылки отправлялись на почту. Именно в эту компанию поступило наибольшее количество жалоб.
«По тексту обвинения я вину не признаю, - говорит Головко, - Признаю вину в том, что я был одним из создателей бизнеса, в котором впоследствии были подмены товаров, я бизнес бросил, не уследил за ним, а когда узнал о подменах, не стал никуда сообщать. Вот моя вина, остальное — нет. Я не участвовал ни финансово, ни операционно, ни идейно — никак вообще - в той части бизнеса, где происходили подмены. И узнал я о подменах уже после того, как это прекратилось. Когда я узнал, я начал исправлять ситуацию, и у меня почти получилось. Большей части обманутых мы деньги возместили, остальным не успели по причине ареста».
Головко просит суд исключить из обвинения более 150 эпизодов. Говорит, что это те потерпевшие, которым товары отправляли какие-то другие интернет-магазины. Ведь сайты, рекламирующие товары, быстро копируются, и магазины торгуют с одинаковых сайтов.
Обращает внимание, что в деле есть потерпевшие, которым просто перепутали товар - отправили не тот бренд обуви, либо вместо кроссовок-кеды, вместо термобелья - вязаный костюм.
Многим потерпевшим ущерб возмещен. А есть и такие, которых признали потерпевшими уже после того, как им вернули деньги.
Что особенно странно, в деле есть потерпевшие, которые заказали товары уже после 20 мая 2020 года, когда деятельность компании была прекращена.
Большинство потерпевших считают причиненный им ущерб незначительным, да и общая сумма ущерба в 967 066 рублей как-то не согласуется с обвинением по статьей 210 УК РФ.
В ОЖИДАНИИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЦЕССА
Все участники процесса едины в одном: они хотят скорейшего завершения судебного разбирательства.
Но сколько еще будут продолжаться слушания, никто точно сказать не может.
А пока в деле больше вопросов.
СПАСИБО, ЧТО ДОЧИТАЛИ.
Продолжайте следить за процессом по моим публикациям. Подписывайтесь на канал. Поддержите лайком или комментарием.