С 30 мая 2025 года в России вступят в силу обновленные требования к идентификации граждан при денежных переводах без открытия счета. Цель изменений — усилить меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, при этом сохранив доступность базовых финансовых услуг для населения.
Главное нововведение — снижение лимита, при котором допускается упрощенная идентификация клиента. Теперь она будет применяться только при переводах до 100 тысяч рублей (или эквивалента в иностранной валюте). Для таких операций потребуется лишь минимальный набор данных: фамилия, имя, отчество, серия и номер удостоверяющего личность документа. При превышении этой суммы потребуется полная идентификация, включая информацию о гражданстве, дате рождения и адресе регистрации.
Кроме того, увеличен лимит остатка по неперсонифицированным электронным средствам платежа: с 60 до 100 тысяч рублей.
---
Читайте нас там, где вам удобно. Подписывайтесь на Аверс в Telegram!