Судебные решения по иностранцам в Таиланде за последние два года ⚖️
1. Дело о налоговом уклонении IT-компанией (2024, Пхукет)
IT-компания, управляемая гражданами США и Канады, предоставляла услуги веб-разработки, не регистрируя доходы в Таиланде и уклоняясь от налогов.
❎Наказание: штраф 3 миллиона бат, депортация руководителей, запрет на бизнес в Таиланде.
2. Дело о незаконной деятельности иностранного бизнеса (2024, Бангкок)
Компания, управляемая гражданами Австралии и Великобритании, предоставляла услуги аренды недвижимости без лицензии, используя тайских номинальных директоров и акционеров для обхода Закона об иностранном бизнесе.
❎Наказание: условный срок 2 года для руководителей, штраф 2 миллиона бат, ликвидация компании.
3. Дело о мошенничестве с арендой недвижимости (2024, Пхукет)
Россиянин был обвинен в мошенничестве при сдаче в аренду вилл, которые ему не принадлежали. Он рекламировал объекты через онлайн-платформы, брал предоплату от иностранных туристов и исчезал. Ущерб составил около 2 миллионов бат.
❎Наказание: 3 года тюрьмы и штраф 500 тысяч бат.
4. Дело о мошенничестве с криптовалютой (2023, Пхукет)
Группа иностранцев (граждане США, Великобритании и Германии) организовала мошенническую схему с криптовалютными инвестициями, обманув инвесторов на 27 миллионов бат (около 800 тысяч долларов США). Схема включала фальшивые платформы с обещаниями высокой доходности.
❎Наказание: главный организатор получил 7 лет тюрьмы, остальные — от 3 до 5 лет. Штраф 10 миллионов бат и конфискация активов.
5. Нарушение визового режима при коммерческой деятельности (2024, Самуи)
Два гражданина России проводили йога-мероприятия и туры на острове, находясь на туристических визах.
Для ведения любой коммерческой деятельности необходима рабочая виза (Non-Immigrant B) и разрешение на работу.
❎Наказание: штраф 50 тысяч бат каждому, депортация и запрет на въезд на 5 лет.
P.S.: если наберем 15 реакций на этот пост, выпустим продолжение
➡️ Записаться на консультацию и анализ дела @alina_nirah
#Таиланд #СудебныеДела #БизнесВТаиланде #НалоговоеУклонение #Мошенничество #Криптовалюта #ВизовыеПравила #Недвижимость #Пхукет #Бангкок #Самуи #Закон #ИностранцыВТаиланде
