Зачем нужна юридическая экспертиза?
Каждая сделка — это не только шанс для бизнеса, но и потенциальные риски. Проведение юридической экспертизы помогает выявить слабые места в соглашении, избежать юридических и финансовых потерь. Этот чек-лист позволит провести комплексную проверку сделки, чтобы она была безопасной и выгодной.
🔍 1. Анализ сторон сделки
☑ Проверка правоспособности сторон (наличие юридического статуса, регистрация в ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
☑ Удостоверение полномочий представителей сторон (доверенности, решения учредителей)
☑ Понимание бизнес-структуры контрагента (акционеры, филиалы, риски)
☑ Проверка предыдущих деловых отношений между сторонами (история и репутация)
📃 2. Проверка предмета сделки
☑ Определение юридической природы предмета сделки (товары, услуги, интеллектуальная собственность и т. д.)
☑ Право собственности на предмет сделки (лицензии, права на имущество, патенты, торговые марки)
☑ Соответствие предмета сделки действующему законодательству
☑ Описание качества, характеристик, объема, срока и других условий поставки/оказываемых услуг
🏛 3. Соблюдение законодательства
☑ Соответствие сделки действующему гражданскому, налоговому, антимонопольному законодательству
☑ Проверка на соблюдение требований по защите персональных данных (если применимо)
☑ Анализ рисков нарушения обязательств перед третьими лицами (поставщики, конкуренты, государственные органы)
☑ Учет международных норм и регламентов (если сделка международного характера)
📝 4. Условия оплаты
☑ Условия платежа (сумма, валюта, сроки, способ расчета)
☑ Налоги и сборы, связанные с осуществлением сделки (налоговые последствия)
☑ Ответственность за просрочку платежа и условия зачисления/возврата денежных средств
☑ Условия рассрочки или частичной оплаты, если предусмотрено
⚖ 5. Условия расторжения и прекращения сделки
☑ Условия и порядок расторжения сделки (досрочное расторжение, причины расторжения)
☑ Штрафные санкции за нарушение условий сделки (пени, неустойки, убытки)
☑ Механизм урегулирования споров (судебный процесс, арбитраж, медиация)
☑ Условия прекращения обязательств в случае форс-мажора или иных исключительных обстоятельств
🛡 6. Оценка рисков
☑ Оценка финансовых, юридических и репутационных рисков для сторон
☑ Проверка возможности выполнения обязательств в сроки (финансовая стабильность, инфраструктура контрагента)
☑ Проверка обеспечительных мер (залоги, поручительства, страхование)
☑ Риски, связанные с нарушением законов о конкуренции, антикоррупционных норм и других регуляций
🔐 7. Конфиденциальность и защита информации
☑ Условия конфиденциальности (положения о коммерческой тайне, защите информации)
☑ Договоренности по распространению информации о сделке
☑ Оценка рисков утечки информации и защиты интеллектуальной собственности
📝 8. Порядок подписания и оформления
☑ Удостоверение правоспособности подписантов сделки
☑ Подтверждение согласования всех условий сделки между сторонами
☑ Протоколы, соглашения или другие документы, подтверждающие согласие сторон на сделку
☑ Проверка на наличие всех необходимых подписей, штампов и других атрибутов законности (если требуется)
📋 9. Дальнейшие действия после сделки
☑ Оценка необходимости регистрации сделки в государственных органах (регистрация прав на имущество, налоговые органы)
☑ Проверка условий выполнения обязательств после заключения сделки (передача документов, выполнение дополнительных обязательств)
☑ Определение необходимости составления отчетности или деклараций по сделке
📌 Заключение
Проведение юридической экспертизы сделки позволяет минимизировать риски и защитить интересы компании. Этот чек-лист помогает проанализировать все важные аспекты сделки и быть уверенным в ее безопасности для всех сторон.