Расследование махинаций преступной группировки стало крупнейшей международной операцией, когда-либо проводившейся в Литве
Граждан Литвы, занимавшихся импортом автомобилей из США, подозревают в сокрытия налогов в особо крупном размере.
Заместитель директора Службы расследования финансовых преступлений (FNTT) Миндаугас Стравинскас заявил, что предполагается, что главой преступной группировки является гражданин Литвы. Он был задержан в Португалии.
"В ходе этой операции и расследования мы установили, что преступная группировка, основу которой составляли литовцы, не заплатила более 31 миллиона евро налогов при импорте более 16 тысяч автомобилей", — заявил Стравинскас в интервью литовским СМИ.
По его словам, группировка стремилась заплатить максимально низкий налог на прибыль, избежать уплаты налога на добавленную стоимость, а также снизить размер подлежащей уплате таможенной пошлины.
Так, группировка доставляла серьезно поврежденные автомобили из США и Канады разные порты в Европе, в том числе в Клайпеду.
Здесь подозреваемые, чтобы избежать уплаты высоких таможенных пошлин, представляли таможне поддельные счета-фактуры, в которых стоимость автомобилей была значительно ниже той, которую они за них заплатили.
После этого автомобили доставлялись в Литву, где им делали косметический ремонт. Однако позже покупателю эти автомобили выдавали как никогда не битые или профессионально отремонтированные.
Стравинскас отметил, что задержания и конфискации имущества проводились в рамках "крупнейшей международной операции, когда-либо проводившейся в Литве".
"Она крупная потому, что в ее проведении участвовало более тысячи правоохранителей не только в Литве, но и во всем Европейском союзе. Эта операция действительно уникальна по количеству сотрудничающих учреждений", — подчеркнул он.
Расследование проводилось в 18 странах, в нем принимали участие правоохранители Литвы и Германии, а также оказывали содействие Европол и Евроюст.
Sputnik Литва теперь в Telegram! Подписывайтесь на самые быстрые, яркие и подробные новости о Литве, Балтии и не только.