Найти в Дзене
Главбух Ассистент

🧑‍⚖️Реальный случай из судебной практики

🧑‍⚖️Реальный случай из судебной практики. Из-за дробления бизнеса ИП попала на 1,1 млрд доначислений и пять лет колонии ИП проводила «тренинг-марафоны». Но чтобы сэкономить на налогах, предприниматель решила немного «похимичить». Бизнесвумен заключала с другими компаниями и индивидуальными предпринимателями на упрощенке лицензионные договоры, чтобы партнеры продавали обучающие курсы под ее именем. Сама предприниматель работала на общем режиме налогообложения и со своего дохода платила НДФЛ, а остальные участники — налог по УСН. Как только доходы участников цепочки приближались к предельной сумме, они прекращали сотрудничать с ИП, а вместо них в цепочку включались новая компания или бизнесмен. И также новый участник схемы применял упрощенную систему. Налоговики посчитали, что вся схема бизнеса имела единственную цель — сохранить право на упрощенку, чтобы платить меньше налогов. Налоговые инспекторы доначислили ИП около 908 млн руб. НДС и НДФЛ, а также штраф за умышленную неуплату на

🧑‍⚖️Реальный случай из судебной практики.

Из-за дробления бизнеса ИП попала на 1,1 млрд доначислений и пять лет колонии

ИП проводила «тренинг-марафоны». Но чтобы сэкономить на налогах, предприниматель решила немного «похимичить». Бизнесвумен заключала с другими компаниями и индивидуальными предпринимателями на упрощенке лицензионные договоры, чтобы партнеры продавали обучающие курсы под ее именем. Сама предприниматель работала на общем режиме налогообложения и со своего дохода платила НДФЛ, а остальные участники — налог по УСН. Как только доходы участников цепочки приближались к предельной сумме, они прекращали сотрудничать с ИП, а вместо них в цепочку включались новая компания или бизнесмен. И также новый участник схемы применял упрощенную систему.

Налоговики посчитали, что вся схема бизнеса имела единственную цель — сохранить право на упрощенку, чтобы платить меньше налогов. Налоговые инспекторы доначислили ИП около 908 млн руб. НДС и НДФЛ, а также штраф за умышленную неуплату налогов на 227 млн руб. (п. 3 ст. 122 НК). Предприниматель попыталась оспорить доначисления в суде.

Итоги дела: Суды всех инстанций посчитали решение инспекторов о доначислении налогов законным. Все участники схемы занимались одной и той же деятельностью — продавали интеллектуальные продукты ИП. Все зарегистрировались незадолго до заключения лицензионных договоров с ИП. Кроме того, все участники имели один адрес регистрации ККТ.

Для управления расчетными счетами компании и ИП использовали одни и те же адреса электронной почты и телефоны, а оплату счетов проводили по указанию ИП. То есть фактически все средства контролировала ИП. При этом оплаты со счетов участников шли на общую рекламу, мероприятия, оплату товаров и услуг в интересах ИП и компаний, учредителем которых был муж ИП.

Кроме доначисленных налогов и штрафов, суд приговорил бизнесвумен к пяти годам колонии. Владелицу онлайн-бизнеса обвинили в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей.

Действия мужа ИП квалифицировали как пособничество в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Узнали, о ком речь?

🔥 - да

👍 - нет