В Петербурге полицейские изъяли у «обнальщиков» 6,7 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти во взаимодействии с ФСБ России пресекли деятельность теневых банкиров. У «обнальщиков» изъяли 6,7 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По имеющимся данным, злоумышленники организовали поступление безналичных денежных средств физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом платы за мнимые сделки проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%. По предварительным данным, через «обнальщиков» прошло около одного миллиарда рублей.

Было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц.

В ходе обысков также была изъята финансово-хозяйственная документация, печати различных организаций и другие предметы. Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом, а их сообщницам дали подписку о невыезде.

Ранее прокурор попросил назначить бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву 13 лет колонии.