Росфинмониторинг подготовил проект приказа для нотариусов с перечислением сделок, в удостоверении которых нужно отказать в случае наличия подозрений по Закону 115-ФЗ.
Росфинмониторинг подготовил проект приказа для нотариусов с перечислением сделок, в удостоверении которых нужно отказать в случае наличия подозрений по Закону 115-ФЗ.
- Договор купли-продажи недвижимого имущества.
- Договор купли-продажи акций юр. лица, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
- Договор займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии).
- Договор дарения недвижимого имущества (за исключением дарения между родственниками).
- Доверенность физического лица на управление счетами и деньгами на них, на управление и распоряжение недвижимым имуществом.
- Доверенность, по которой доверителем выступает лицо, причастное к терроризму или экстремизму.
- Сделка, во исполнение обязательств по которой приняты на депонирование движимые вещи, безналичные денежные средства или бездокументарные ценные бумаги.
- Медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера.