Компания AML Crypto, ведущая эксперт в области AML проверок и расследования краж криптовалют, выступила в тематическом подкасте «Утечка», организованном компанией RTM Group на канале «ИТ. Право. Безопасность». Сооснователь компании, Владимир Лазарев, поделился своим видением современных вызовов и методов в борьбе с криптовалютными преступлениями.
Подкаст «Утечка»: ключевые темы
Выпуск посвящен одной из актуальных тем в мире криптовалют — вопросу безопасности, правовым аспектам и сложностям в отслеживании незаконных операций. В разговоре Владимир Лазарев и ведущий Евгений Царев затрагивают множество вопросов, связанных с технологией блокчейна и методами работы в условиях повышенной анонимности. По словам Лазарева, многие полагают, что криптовалютные транзакции полностью анонимны, но на деле современные технологии и решения таких компаний как AML Crypto позволяют отслеживать действия злоумышленников, выявлять их криптокошельки и проводить полную проверку транзакций. Это позволяет находить владельцев даже «грязных» активов и восстанавливать украденные средства. Организатор подкаста компания RTM Group.
RTM Group — ведущая консалтинговая компания в области информационной безопасности, судебной экспертизы и ИТ-права, предоставляющая услуги для компаний в финансовом секторе, госструктурах и других отраслях. Сфера их деятельности охватывает Россию, Беларусь, Казахстан и другие страны.
Основные темы обсуждения:
- “Грязная” криптовалюта и способы ее идентификации
- Как осуществляется “отбеливание” криптовалюты и какие риски связаны с хранением такой криптовалюты
- Современное состояние законодательства в области криптовалют
- Определение мошенничества в криптовалютной среде и способы выявления преступников
- Взаимодействие правоохранительных органов и криптовалютных бирж в рамках расследований
- ТОП-5 рекомендаций по борьбе с криптовалютным мошенничеством от AML Crypto
AML Crypto: технологии и возможности
Подчеркнув возможности своей компании, Владимир Лазарев отметил, что AML Crypto активно помогает клиентам и правоохранительным органам в расследованиях киберпреступлений. В числе возможностей компании — проверка криптокошельков, сбор доказательств по криптовалютным транзакциям и всесторонняя поддержка в рамках AML проверок.
Основные выводы подкаста
Выпуск подкаста наглядно демонстрирует, что криптовалюта не является полностью анонимной и при грамотном подходе возможно не только отследить подозрительные действия, но и привлечь злоумышленников к ответственности. Опыт и технологии AML Crypto позволяют компаниям обезопасить себя и своих клиентов, вовремя выявляя и предотвращая угрозы.
Для тех, кто хочет глубже понять, как проверить транзакцию, отслеживать криптокошельки и выявлять мошеннические схемы в криптосфере, участие Владимира Лазарева в подкасте «Утечка» станет полезным и информативным материалом.