Приветствую вас, мои дорогие начинающие криптоэнтузиасты и желающие быстренько подзаработать. Сегодня мы с вами рассмотрим относительно свежую схему скама на таком понятии, как кросс-чейн арбитраж.
Почему я решил рассказать об этом? Потому что сам чуть не пострадал от рук мошенников (Спасибо каналу Crypto Watchmaker за спасение моих средств).
Итак, начнем с того, как я фактически сам пришел в лапы скамерсантов:
Отслеживая вакансии по трейдингу и Web3 на hh, я откликался практически на всё, что более менее отвечало моим критериям адекватности, однако тут интерес все таки меня одолел..
Со мной связался некий Павел и попросил перейти в ТГ, где мы уже продолжили общение:
Далее, заполнив небольшую анкету бот кидает мне ссылку на куратора, которому нужно отправить "+" в ЛС:
Я связался с куратором Никитой (@nikityakov) . Нет, даже не просто с Никитой, а Никитой Яковлевичем, который уже взялся за мое обучение (обработку). Рассказав о моем опыте в криптотрейдинге, примерно через 30 минут Никита решил, что обучение в принципе можно скипнуть и перейти уже к делу.
Здесь мы переходим непосредственно к схеме "арбитража":
- Нам нужен аккаунт на MEXC
- Покупаем монету STEEM на споте
- Далее переходим в раздел Депозит и ищем наш депозитный адрес для монеты BIZA, который состоит из самого адреса и МЕМО
- Выводим купленные монеты STEEM на наш депозитный адрес для BIZA и путем магического кросс-чейн арбитража через 15-20 минут обнаруживаем на аккаунте уже монеты BIZA, однако стоимостью на 2-4% больше
- Продаем BIZA - мы в профите!
Для неопытного в DEX направлении трейдера здесь может и не быть очевидным, где же обман, поэтому и необходимо читать данную статью!!!
Главные несостыковки в данной схеме:
- Пока не существует такого кросс-чейн моста, который бы мог самостоятельно в автоматическом режиме конвертировать валюты при выводе с CEX биржи на адрес в другой сети (в данном случае STEEM-BIZA).
- В сети STEEM есть возможность самостоятельно придумать себе адрес кошелька (чем и воспользовались скамеры в данном случае, назвав его точно также, как и депозитный адрес горячего кошелька MEXC для депозитов BIZA)
- Зачисление BIZA происходит внутренним переводом на MEXC (TXid начинается с INTERNAL)
Как же на самом деле нас обманывают скамеры?!
1. Учитывая то, что депозитный адрес для пополнения BIZA у всех клиентов MEXC одинаковый (bizamexcmexc), а отличается только МЕМО (6 рандомных цифр), скамер создает кошелек в сети STEEM с таким же названием
2. После получения сигнала мы (мамонты), доверившись на круто звучащую фразу автоматический кросс-чейн мост, покупаем монеты STEEM и выводим их на кошелек скамера в сети STEEM, т.к. думаем, что выводим на свой же кошелек, только в сети BIZA.
3. Скамер получает токены, по сути скам успешно совершен, однако, мы же типо не лохи, и сначала делаем это на проверочных маленьких суммах, что не в интересах мошенников, поэтому они подсаживают нас на удочку..
4. Токены BIZA все таки приходят на счет, причем действительно на 2-4% больше, чем уходило. Мы продаем их, и понимаем, что всё, вот она удача и долгожданная кнопка БАБЛО (не замечая, что токены пришли внутренним переводом)
5. Так делается до тех пор, пока вы не занесете хотя бы от $1к - далее вы паритесь в БАНе, без денег и с ощущением клоунского носа)))
P.S. - Благо я догадался после первой транзы
Примерно такая же схема есть и на BTS, EOS, WAXP, TON и XRP.
Ссылки на подобные разоблачения: https://www.binance.com/en/square/post/15886965207282
https://dzen.ru/a/ZguGBCYZpzb78iI9
https://dzen.ru/a/Zu1axiyosQ44z5Vl