Приветствую вас, дорогие друзья. Знаете, сколько бы я ни создавал публикаций про скам на арбитраже криптовалют, мошенники не дремлют и умудряются придумывать новые схемы. Точнее, схемы не совсем новые, это скорее вариации старых схем, но всё равно интересно, как они находят всё больше способов обманывать людей.
Итак, пишет мне человек. Кстати, мне почти каждый день пишут по три-четыре человека, которых кинули на арбитраже криптовалют. Схемы плюс-минус одинаковые, и сейчас мы поговорим о сути этой схемы.
Сначала злоумышленник уверял, что будет работать с потерпевшим на другой бирже, но затем сообщил, что сейчас у них нет доступных связок, и они предлагают сотрудничество только с Bitget и Ton Keeper. По времени это будет занимать 10-15 минут. По его словам, если вы готовы работать за 25% от чистой прибыли, то можете протестировать связку.
Важно понимать, что не существует связок, которые долго работают. Суть реального арбитража в том, что связки нестабильны. Даже честные арбитражники, если бы находили такую связку, сами бы максимально быстро обрабатывали её, чтобы вынести оттуда максимум денег. Ликвидность в арбитраже не бесконечная. Чем быстрее ты купишь, переведёшь и продашь, тем больше у тебя шанс заработать.
В арбитраже децентрализованных (DEX) и централизованных бирж (CEX) ликвидность может быть буквально на пару тысяч долларов. Ты не можешь купить на 100 тысяч долларов, потому что просто сам двинешь цену туда, где уже не сможешь продать с прибылью. Обычно объёмы небольшие, ты покупаешь на 1-2 тысячи долларов, переводишь и обмениваешь. Это возможно скорее только с малоликвидными парами, потому что на крупных парах такого спреда нет, и заработать арбитражем невозможно, вы просто потратите больше на комиссиях ввода/вывода и конвертациях.
Скамеры же убеждают вас, что вы будете сотрудничать за 25% от чистой прибыли, что может показаться логичным и даже убедительным. Но давайте разберём шаги мошеннической схемы.
Первый шаг — покупка монеты Ton на Bitget, затем нужно отправить её на Ton Keeper. Далее вы заходите в активы на бирже и находите токен XRP. Здесь я сначала подумал, что парень ошибся, потому что уже много мошенничества связано с токеном ХPR — они похожи по названию. Потом вас просят нажать депозит и скопировать ваш адрес пополнения и мемо.
И вот здесь начинается полный абсурд. Новички в криптовалюте, не подкованные в инструментах, часто попадают в ловушку.
На самом деле существуют кроссчейн обмены и кроссчейн мосты. Мошенники же сначала дают пострадавшим почитать статью про реальные кроссчейн мосты, чтобы доказать, что они действительно существуют. Однако после этого они внушают людям, что это якобы может автоматически работать. Суть скама в том, что вы покупаете Ton, переводите его на Ton Keeper, затем заходите на Bitget и копируете адрес XRP в сети XRP.
На страничке биржи даже написано о том, что: Важно, нужно ввести действительный адрес депозита и тег (мемо) для внесения XRP. Отсутствие тега может привести к потере средств.
Но даже предупреждения вроде этой таблички не останавливают людей от того, чтобы вписывать не тот адрес, который указан!
На скриншоте выше, вы видите адрес, который абсолютно у всех людей на данной бирже одинаковый. И только тег(мемо) у каждого свой, отдельный, чтобы отличать балансы отдельных пользователей.
И знаете, что больше всего меня бесит, так это когда пострадавшие утверждают, что переводили на свой адрес. А потом выясняется, что они указывали какие-нибудь ".TON". Так это уже не ваш кошелёк! И таких моментов очень много!
Либо пострадавшие по просьбе мошенников вообще переводят монеты на свой никнейм и думают, что переводят монеты на свой баланс.
Представляете, что вместо указанного на бирже адреса и мемо, люди указывают никнейм и тег(мемо). И они думают, что деньги идут на их кошелёк, но это не так.
Мне от этого прямо бомбит, потому что, когда я приходил в крипту, со всех сторон твердили: "Внимательно сверяйте все цифры адреса! Если хотя бы одна цифра будет неверной, вы потеряете деньги." Сейчас же люди верят, что можно перевести деньги на никнейм, и всё будет нормально.
Мошенники утверждают, что самое главное это только тег(мемо), но учтите, на самом деле, важна именно связка:
"ваш биржевой адрес + ваше тег(мемо)"
Только так! Никак иначе!
Тег (Мемо) — это указатель, к какому пользователю должны прийти деньги. Но самое важное — это кошелёк. Если кошелёк отличается хотя бы на одну букву или цифру, тег(мемо) уже не играет никакой роли.
Это как звонить в офисное здание с множеством офисов: сначала нужен адрес здания, а потом номер конкретного офиса. На бирже адрес и Мемо — это одно и то же. Адрес — это здание, а Мемо — это номер офиса. А биржевой кошелёк для всех одинаковый, поэтому и существует тег(мемо).
А вот когда вы мошеннику переводите деньги, то у него Мемо не играет никакой роли, потому что всё "офисное здание" принадлежит ему, то есть весь адрес его, и какой бы вы Мемо тег ни написали, деньги всё равно приходят ему в офис (на адрес кошелька мошенника).
Можно сказать, мы сейчас обсудили общую суть тегов(Мемо) и адресов. Потому, что сейчас это самая активная скам-связка.
Существует огромное множество монет, у которых есть МЕМО теги, и мошенники могут пользоваться абсолютно любыми. Тем более что во многих блокчейнах есть такая схема, где вы можете создать свой личный, уникальный кошелёк, и мошенники просто берут в этом блокчейне и создают адрес кошелька с кошельком, допустим, от XRP. То есть это был какой-нибудь EOS blockchain, они в него заходят, берут адрес XRP, а так как это разные сети, разные блокчейны, то они могут создать кошелёк EOS, в сети EOS такой же, как существует кошелёк XRP на какой-то бирже.
А бирж вы прекрасно знаете, очень много, и у каждой биржи, естественно, свой уникальный адрес. В результате, мошенники могут делать это бесконечно, используя всё новые и новые биржи.
Давайте вернёмся обратно к этой схеме.
Далее вам нужно зайти в активы на бирже Bitget, выбрать токен XRP, выбрать депозит, нажать пополнить и скопировать ваш адрес пополнения и Мемо, он вам понадобится дальше.
Дальше мы будем делать конвертацию с помощью Cross Chain моста. Для этого заходите в кошелёк Ton Keeper и нажимаете отправить. В появившихся полях вам нужно вставить скопированный адрес вашего кошелька для получения XRP с окончанием .TON.
То есть мы должны сделать вот такую вещь: скопировать кошелёк, зайти в TON Keeper, нажать отправить и вставить адрес, приписав к адресу .TON.
В разделе комментарии мы уже пишем наше Мемо.
То есть понимаете, спрашиваешь у человека: вы на свой кошелёк переводите деньги? Он говорит: да, на свой кошелёк перевожу деньги, а сам берёт, и подписывает к адресу .TON. Казалось бы поразмысли, причём тут вообще TON, если ты на XRP отправляешь?
Понимаете, люди "зелёными" в крипту приходят, и их просто сразу же вот так вот обманывают. Потому что, видимо, это сложно для понимания новичка, а учиться не хотят наверное.
Если вы хотите освоить криптовалюту и начать зарабатывать на ней, а также разобраться во всех нюансах, то у меня есть для вас несколько предложений.
Во-первых, вы можете вступить в мой Telegram-канал, где всегда сможете задать мне вопрос. А во-вторых, приходите в нашу Академию, где я провожу полноценный курс обучения по криптовалюте и заработку на ней.
В рамках курса мы подробно разберёмся, как использовать криптовалютных роботов и обычные биржи для получения дохода. Вы научитесь зарабатывать без каких-либо предварительных знаний о криптовалюте, что позволит вам стать финансово независимыми (эти знания вы получите в нашей Академии).
В рамках академии есть курс, рассчитанный на людей "полностью с нуля", с самой базы. Где с базовых, минимальных знаний вы постепенно переходите непосредственно к способу заработка.
Если вы готовы тратить тысячи долларов на рискованный арбитраж, который может привести к финансовым потерям, где вас кидают, то вот альтернативный вариант: всего за 200 долларов вы получите пожизненный доступ к академии, где сможете освоить искусство заработка на Грид-ботах.
В академии вы найдёте информацию о спотовых и фьючерсных Грид-ботах, а также о платформе Bitsgap. В будущем к ним добавится платформа Veles, о которой мы скоро выпустим несколько обучающих видео. Кроме того, мы планируем добавить и другие платформы. И всё это — всего за 200 долларов.
Однако, если вы выбираете рискованный арбитраж буквально пропитанный скам-схемами, то рискуете потерять тысячи и даже десятки тысяч долларов.
У нас есть чаты, где вы можете задать любые вопросы по всем материалам. Я лично отвечаю на все вопросы и провожу обучение. Вся информация была записана мной исключительно для этой академии, и она актуальна и свежа: первый ролик был снят 17 июня.
Возвращаемся к нашим мошенникам.
Итак, вы в графе комментарий якобы пишете свой МЕМО, чтобы деньги поступили именно вам. А вы по факту вы сначала вписали абсолютно другой кошелёк (добавив к нему .TON) и, естественно, деньги отправите прямиком на счёт мошеннику.
Что происходит дальше? Мошенник видит, что комментарий ему пришёл с вашим тегом Мемо. Благодаря этому он понимает, куда отправить вам деньги. Он берёт и отправляет вам чуть-чуть больше токенов XRP, то есть на сумму, которая будет немного больше, чем вы отправляли изначально. Вы продаёте XRP, получаете денежки, и такие: "Опа, всё работает." И начинаете верить, что схема реально рабочая. Вас же таким образом просто подсаживают на крючок!
На самом деле, такого вида автоматического кроссчейн арбитража не существует!
Чтобы совершить кроссчейн-обмен, вам нужно найти сайт с информацией о чейн-мостах. Если вы не знаете таких сайтов, то можете ввести в поисковую строку «кросчейн мосты» и выбрать подходящий. На сайте вы сможете выбрать, из какой сети в какую вы хотите осуществить обмен, например, BEP-20 на ERC-20. Обычно вы не обмениваете одну монету на другую, а обмениваете токены непосредственно в рамках кроссчейн-моста, с одной сети на другую.
Например, чтобы обменять один токен на другой, нужно зайти на специальный сайт, выбрать опцию, подключить свой кошелёк, указать, с какой сети на какую вы хотите произвести обмен токена, и только после этого совершить операцию. Какая уж тут автоматизация?!
Тем более абсурд, когда вас уверяют, что кроссчейн обмен происходит автоматически, при переводе с одной биржи на другую монеты из одной сети на адрес другой монеты в другой сети!
Как вы можете представить, что существует система, при которой вы переводите одну монету с одной биржи на другую, а в результате получаете совсем другую монету?
На скриншоте выше показана ситуация, когда мошенник может в сети TON создать собственный адрес, взяв, скажем адрес монеты XRP с какой-нибудь из бирж. В результате, он получит очень похожий адрес, просто с припиской .TON
Попробовав создать такой адрес, я обнаружил, что владелец такого кошелька уже существует. Срок его действия истекает 1,09,2025. Эти адреса арендуются на определённый срок, подобно доменным именам в интернет.
В общем видно, что этот адрес занят, и мы понимаем, что это, естественно, мошенники.
И вообще, было бы полезно скопировать этот кошелёк и посмотреть, что там происходит. Так мы можем видеть, что этот мошенник уже две недели обманывает людей, выходит мы раскрываем его довольно оперативно.
Я считаю, что статья получилась очень полезной, особенно для тех, кто пока что не очень хорошо разбирается в теме. Важно понимать, что если вам предлагают арбитраж, при котором вы будете платить процент за определённые связки, то это, скорее всего, обман.
Вообще, чтобы зарабатывать на арбитраже между биржами, используются различные сканеры. Они могут быть платными или бесплатными, но бесплатные сканеры менее эффективны, потому что ими пользуется множество людей. Даже если появляются перспективные сочетания, они быстро обрабатываются другими участниками рынка. Чем больше людей имеют доступ к одной и той же связке, тем быстрее из неё исчезает ликвидность.
В 2024 году ручной арбитраж кажется нелогичным и неактуальным. Ведь можно создать бота, который будет автоматически совершать необходимые действия. Однако я не рекомендую покупать готовых ботов, так как это может привести к потере средств на кошельках. Вместо этого лучше нанять команду разработчиков для создания собственного бота.
Кроме того, в мире криптовалют существуют маркетмейкеры, которые тоже зарабатывают на арбитраже. Поэтому, занимаясь этим видом деятельности, вы конкурируете и с ними тоже.
Смотреть видео по данной статье:
АКАДЕМИЯ
Канал с биржевыми анонсами
Самый лучший способ обменять USDT на THB в Таиланде.
Биржи, не поддерживающие санкции:
BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
BingX + 20% кешбэк
Лучшие криптовалютные боты:
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм
