Правительство Бермудских островов инициировало процесс общественного обсуждения законодательства о бенефициарном владении, направленного на повышение прозрачности корпоративных структур.
Бермуды уже давно внедрили механизм учёта бенефициарных владельцев в рамках взаимодействия с Великобританией и международными организациями. С 2016 года острова обязаны предоставлять информацию о владельцах компаний по запросу британских властей в течение 24 часов, а в случае срочности — в течение одного часа. Кроме того, в рамках директив ЕС и других международных обязательств были приняты меры по адаптации локальных стандартов к глобальным требованиям.
В рамках предложенных изменений центральный реестр бенефициаров будет перенесён от Управления денежного обращения (BMA) к Регистратору компаний (RoC), который будет уполномочен собирать, проверять и хранить информацию о владельцах юридических лиц, зарегистрированных на островах.
Нововведения предполагают, что доступ к реестру будет предоставляться некоторым субъектам (финансовым учреждениям, адвокатам, бухгалтерам) и лицам, способным продемонстрировать "законный интерес". Это соответствует последним изменениям в международной практике. Так, Шестая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (6AMLD), принятая в 2022 году, ограничила доступ к реестрам в странах ЕС, требуя демонстрации законного интереса после решения Европейского суда, которое признало публичные реестры нарушением права на конфиденциальность.
Хотя заморские территории Великобритании, включая Бермуды, формально не подпадают под действие директив ЕС, они сталкиваются с аналогичными вызовами, связанными с защитой прав человека. В Великобритании сохраняется открытый реестр, но его легитимность оспаривается отдельными правозащитными группами. При этом британское правительство продолжает оказывать техническую и юридическую поддержку своим заморским территориям для выполнения требований глобальных стандартов.
Для обеспечения надёжности данных RoC разработала защищённую базу данных. Новая система направлена на предотвращение несанкционированного доступа и упрощение процесса обмена данными с международными регуляторами. Регистратор также получит полномочия ограничивать или блокировать доступ к данным, если это будет признано необходимым.
За неправомерное раскрытие информации предусмотрена уголовная ответственность. Ожидается, что санкции за подобные нарушения вступят в силу одновременно с остальными положениями нового закона — к первому кварталу 2025 года, а полное внедрение реформы планируется к третьему кварталу 2026 года.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА"www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)