Из отрытых источников, не нарушая закон.
Ранее был ряд статей по теме проверки физического лица, ссылка ниже.
Данный материал для удобства восприятия, структурирован как карта соответствующего обширного раздела по проверке юрлица.
Под каждым нижеуказанным подразделом ссылка на соответствующий материал.
Дата написания статьи: 1.10.2024 г., отредактировано: 2.04.2025 г.
Зачем все это нужно в отдельном материале по ссылке ниже
Проверка статуса самозанятого
Федеральная налоговая служба
Понадобится ИНН физлица. Тут писали как его определить.
Входить на сервис можно без регистрации и личного кабинета.
Подробнее по данному подразделу - по ссылке ниже
Сервис "Прозрачный бизнес"
Федеральная налоговая служба - сервис "Прозрачный бизнес"
Сервис дает возможность получать комплексную информацию о контрагентах. Входить на сервис можно без регистрации и личного кабинета.
Подробнее по данному подразделу - по ссылке ниже
Сервис проверки контрагентов
Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС)
Сервис проверки недобросовестных контрагентов - это официальный раздел ЕИС в сфере закупок. Сведения из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций.
Использовать на сервис можно и без регистрации и личного кабинета.Подробнее по данному подразделу - по ссылке ниже
Проверка финансовой отчетности юр. лица
Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ресурс БФО) — совокупность бухгалтерской отчетности юр. лиц, обязанных вести данную отчетность, а также аудиторских заключений о ней в случаях, если финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту.
Использовать на сервис можно и без регистрации и личного кабинета.
Подробнее по данному подразделу - по ссылке ниже
Картотека арбитражных дел
Проверить юр. лицо можно по текущим и оконченным арбитражным делам где он выступал или выступает ответчиком и на какие суммы.
Данную информацию можно найти на этом госресурсе.
Проверка ЭКГ-рейтинга компаний
Данный рейтинг с 2025 г. официально введен для не государственных компаний и ИП РФ. Подробнее писал в данной статье - что это за рейтинг.
Комплексная проверка через систему СПАРК
Самая продвинутая система по проверке контрагентов-партнеров - это
СПАРК-ИНТЕРФАКС. Это лидер на рынке информационно-аналитических программ данного направления, его используют для проверки благонадежности партнеров более 70 % компаний крупного и среднего бизнеса по данным опросов.
Есть возможность протестить сервис бесплатно, сделав 5 запросов по компаниям.
В чём польза проверок контрагента
Если как рекомендует ФНС и Правительство РФ перед заключением любого Договора вы с контрагента не требуете так называемые "документы осмотрительности", тогда с помощью вышеприведенных сервисов проверки от ФНС можно убедиться перед заключением договора с контрагентом в его благонадежности и точности данных, внесенных в проект договора.
Например, что в проекте Договора вписан именно тот гендиректор, который указан в ЕГРЮЛ и заключённый договор не будет юридически ничтожным.
Или убедитесь в том, что сведения об оказываемых контрагентом услугах по Договору, зарегистрированы за ним в ЕГРЮЛ (виды деятельности ОКВЭД) и много еще чего.
Также можно увидеть, что компания не первый год на рынке как и декларирует, или наоборот - зарегистрирована 3 месяца назад и прибыль с выручкой отсутствуют.
________________________________