Продолжаем тему комплексной проверки физического лица из открытых источников. Карта раздела по ссылке ниже.
В данной статье рассмотрим прочие сведения которые могут понадобиться в разных жизненных ситуациях. Основные материалы по проверке физлиц уже отражены ранее (ссылка выше).
Дата написания статьи: 20.10.2024 г.
Узнать ИНН физического лица - ФНС
ИНН нужно знать для комплексной проверки физлица. Понадобятся данные паспорта и дата рождения человека.
Реестр дисквалифицированных лиц - ФНС и
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Ограничение для физлица на право занятия определенных должностей на какой-то срок. Прежде всего это касается права на занятие госдолжностей как в законодательной сфере так и исполнительной, в том числе и муниципального уровня, а также занимать руководящие должности и быть учредителем юридических лиц (коммерческих организаций).
Можно получить в электронном виде справку с сайта ФНС об отсутствии сведений в реестре о запрашиваемом физлице.
Наиболее часто, дисквалификации подвергаются учредители и руководители компаний, которые были признаны банкротами и вышеуказанные физлица несут субсидиарную ответственность по долгам орлица (ч. 1 ст. 3.11 КоАП);
Дисквалификации также могут быть подвержены другие физлица за несоблюдение закона, например чиновники любого уровня или физлица за ведение коммерческой деятельности без образования юрлица;
Срок дисквалификации может составлять от 6 месяцев до 3 лет и определяется судом.
Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения
В данном реестре размещаются сведения в отношении лиц, уволенных (чьи полномочия были прекращены) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения и замещавших государственные должности РФ, государственные должности субъекта Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной службы (муниципальной службы), должности в государственных (муниципальных) учреждениях, а также должности в организациях, подведомственных федеральным государственным органам, и должности в уполномоченных организациях.
Реестр наследственных дел -
Федеральная нотариальная палата
Если человек умер, можно узнать заведено ли наследственное дело.
Когда оно заводится? Когда есть споры и несколько претендентов на наследство и ситуация не решается по договорённости между наследниками.
Наследственное дело – можно открыть в течение 6 месяцев после смерти наследодателя. За это время родственники или другие наследники должны через нотариуса, подать заявление и начать процесс.
Заявление подаётся по месту жительства покойного.
Данные по открытому наследственному делу могут понадобится для оценки ситуации вокруг физлица, например потенциального наследника, в комплексе.
___________________________________________