Приветствую вас друзья!
Борьба с экономическими преступлениями все сильнее перетекает в сферу криптовалютных активов. Создаются ведомственные и межведомственные рабочие группы, привлекаются профильные коммерческие банки для своевременного выявления незаконных финансовых операций и последующей борьбы с ними.
Об одной из таких инициатив я и хочу вам рассказать.
«Типа» новое во взаимодействии.
В начале октября 2024 года произошли изменения во взаимодействии сбербанка и МВД. Официально по подведомственным подразделениям МВД разослали документ о «плотном» взаимодействии со службой безопасности ПАО «СБЕРБАНКа».
В результате чего приняли ряд типовых форм документов и наладили электронный обмен информацией, который позволяет моментально блокировать банковские счета физических лиц, которые были «засвечены» при совершении преступлений, преимущественно по экономическим составам.
Так же, в документе определен порядок (по пятницам, начиная с 25.10.24г.) проводить совместные совещания, для налаживания плотного взаимодействия и улучшения принимаемых мер. С последующим выявлением и наказанием «бездействующих» сотрудников правоохранительных органов.
Личное мнение: что в реальности изменись и какие будут правовые последствия.
В данной ситуации изменилась позиция по отношению к региональным отделам МВД. Так, подразделения столичных территориальных отделов правоохранителей, давно договорились со службой безопасности ПАО Сбербанк, в результате чего, уже длительное время, без проблем блокировали необходимые им счета, в последующем получая на то санкцию из судебных органов (прим. автора: «соблюдение законов говорили они…». Нет, не про нас!). Суды, кстати, так же закрывали глаза на это вопиющее пренебрежение законодательством. Вот уж где плотная взаимосвязь и понимание, чего кстати так же не должно быть по закону.
Но это все мои домыслы и фантазии, а может и нет….
Отношение к региональным отделам было иное, так по имеющейся у меня информации, до 4 октября 2024 года, при попытке региональных следователей наложить ограничения на интересующие их счета, ПАО Сбербанк отказывал, требуя соблюдения законности и предоставления документов из суда (Постановление). Однако, после середины октября 2024г. такие документы запрашивать перестали и стали незамедлительно блокировать счета.
К чему это все приведет.
В ближайшее время установят новые планы (ПАЛКИ), по привлечению к ответственности лиц, продавших свои личные банковские карты.
После чего, по имеющейся у меня информации (мои фантазии) в периоде ноябрь-декабрь 2024г. массово начнут привлекать к ответственности дропов по ст. 187 УК РФ. С перемещением дропов в СИЗО, при этом сам факт наличия криптовалютного «треугольника» становится понятием относительным, не влияющим на факт привлечения к уголовной ответственности.
Это будет серьезный удар по рынку арбитража криптовалют и процессинга. Если же фантазировать далее, то дропы начнут массово сливать дроповодов, для снижения последствий для себя, а те в свою очередь, трейдеров. И вот трейдерам придется наиболее грустно, так как при таком положении дел, предъявление им ст. 210 УК РФ становится более чем реально уже в ближайшем будущем.
Статья 210 УК очень страшная, подразумевающая наказание до 20 лет лишения свободы, в реальности по которой люди получают по 14-17 лет.
Но есть в этом и положительный момент. Конкуренции станет меньше, ответственности больше, а значит и цены площадки будут вынуждены поднять. Но стоит ли оно того?
С уважением, ваш LibraBit!
Хотите разобраться в тонкостях финансового права или вам нужна защита адвоката в уголовных делах по экономическим преступлениям? Добро пожаловать на Telegram-канал LibraBit!
На канале:
· 🔎 Разбор актуальных юридических кейсов из области экономики и криптовалют.
· 📈Аналитика изменений законодательства и их влияния на ваш бизнес.
· 💡 Советы по защите интересов компаний и предпринимателей.
· 💰Уникальная информация о правовых аспектах работы с криптовалютами.
Чем могу помочь:
· Защита адвоката в уголовных делах по экономическим составам преступлений.
· Консультации юриста по делам, связанным с криптовалютами.
· Юридическая поддержка бизнеса: от предотвращения рисков до решения споров.
· Представительство в суде и сопровождение сложных юридических процессов.
Есть вопросы?
Задавайте их в комментариях или свяжитесь с моим представителем (контакты в описании Telegram-канала LibraBit). Мы найдём решение, которое поможет вам защитить ваши права и интересы.
Обратная связь помогает развивать канал, а ваши вопросы — создавать больше полезных материалов!
Подписывайтесь, и будьте уверены в своей защите!