В пятницу, 11 октября, в Москве арестовали президента и гендиректора «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана. Предположительно, он может быть связан с делом замдиректора Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. «Вечерняя Москва» выяснила подробности этого дела и узнала, что ему грозит.
Тарана подозревают в особо крупном мошенничестве
Бизнесмена Эдуарда Тарана задержали в пятницу, 11 октября, в Москве. В этот же день Лефортовский суд отправил его под домашний арест, предъявив обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
— Лефортовский суд избрал Тарану меру пресечения в виде домашнего ареста. Он проходит подозреваемым по делу о мошенничестве, — приводит ТАСС слова представителя правоохранительных органов.
Вместе с Тараном под домашним арестом оказался и арбитражный управляющий ООО «ВДТ Строй» Дмитрий Воронин. Предположительно, оба они могли быть связаны с делом замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александром Попелюхом.
Арест замглавы АСВ Попелюха
Замглавы АСВ Александра Попелюха задержали в среду, 9 октября. Бизнесмена доставили на допрос, а в его квартире оперативники провели обыски. Вечером того же дня суд заключил его в СИЗО.
— Суд заключил под стражу Попелюха А. А. по возбужденному уголовному делу, подробности которого пока не уточняются, — сообщал ТАСС.
Предприниматель пробудет в заключении до 24 ноября 2024 года. Позднее стало известно, что ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с махинациями с активами.
Дело связано с разоренными банком и фирмой
Примечательно, что все заседания, связанные с делом Попелюха, велись в закрытом режиме. Официальных комментариев не давали ни Следственный комитет, ни пресс-служба судов.
По информации «Коммерсанта», расследование связано с махинациями вокруг новосибирского аквапарка «Аквамир», считающегося одним из крупнейших в стране и построенного компанией «ВДТ Строй».
Строительство велось с 2013 по 2016 год, за это время «ВДТ Строй» взял несколько кредитов у «Межтопэнергобанка» на сумму около 4,5 миллиарда рублей. Долги фирма вернуть так и не смогла, а сам банк стал жертвой махинаций. Поэтому уже к 2020 году «ВДТ Строй» разорился вместе с «Межтопэнергобанком».
Управление аквапарком перешло к компании АСВ, замглавы которой к тому моменту уже был Попелюх. Примечательно, что именно его агентство осуществляло конкурсное производство в «Межтопэнергобанке», а позднее — подало в суд на «ВДТ Строй» из-за долгов.
— При этом часть доходов от его эксплуатации (аквапарка — прим. «ВМ»), по версии ФСБ, шла не в конкурсную массу, а якобы самому Александру Попелюху, — поясняет издание.
Следствие предполагает, что таким образом Попелюх мог присвоить порядка 200 миллионов рублей, заработанных АСВ во время эксплуатации аквапарка.
Как именно Таран и Воронин могут быть замешаны в махинациях, в которых обвиняют Попелюха, не уточняется.
Фигурантов могут обвинить в злоупотреблении полномочиями
Бывший следователь, адвокат Максим Калинов в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, что в ходе расследования к уголовному делу могут добавить статью «Злоупотребление должностными полномочиями» (статья 285 УК РФ).
— За мошенничество в особо крупном размере может быть до 10 лет лишения свободы, за злоупотребление полномочиями — четыре года, — пояснил правозащитник.
Он добавил, что фигурантам грозит реальное наказание.
— По делам об особо крупном мошенничестве, как правило, дают реальные сроки, — заключил Калинов.
Эксклюзивы "Вечерней Москвы"
Простые способы и упражнения: как избавиться от повышенной тревожности
Названы две категории товаров, которые сильно подорожают в ближайшие два месяца