С 1 октября Банк России планирует запустить в работу новый сервис «Знай своего клиента».
Расскажу, что же это за сервис.
Банк России предоставляет кредитным организациям сведения об уровне риска компаний и предпринимателей:
🟢 зеленый
🟡 жёлтый
🔴 красный
Риск присваивается на основании сведений об участии в подозрительных операциях.
Для получения сведений потребуется указать:
🔹ИНН компании или ИП;
🔹информацию об заявителе (инициаторе запроса);
🔹цель запроса;
🔹защитный код для защиты от программ-ботов.
Банк России планирует предоставить доступ к сервису неограниченному кругу лиц.
Кроме того, если вы обнаружили свою компанию в 🌷красном🌷перечне и не согласны с присвоением уровня риска, у вас есть право обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре присвоенного уровня риска.
Отмечу, сведения о физических лицах в платформу не загружаются и из нее не предоставляются.
Полагаю, что эта платформа позволит бизнесменам минимизировать риски в работе с недобросовестными конкурентами.
Указание Банка России от 28 июня 2024 г. № 6473-У