В России могут считаться даже 100 тысяч рублей, заблокируют банковскую карту человека. При этом по закону банк отслеживает лишь суммы от 600 тысяч рублей, но это не главный критерий, который делает денежный перевод подозрительным.
Также влияют легализации доходов и защита от финансовых мошенников. В связи с этим система банка может заинтересоваться переводами на сумму в более 100 тысяч рублей, в случае если они произведены за один день и 1 млн рублей в месяц. Также странным и подозрительным может показаться банку, если человек выполняет более 30 операций в день.
Напомним, пенсионеры к первому октября получат дополнительные деньги.
