Банки обяжут информировать Росфинмониторинг о финансовых операциях компаний и людей, подозреваемых в финансировании экстремизма. Но наказания за невыполнение этого требования пока нет. Чтобы исправить правовой пробел, Правительство предложило внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Максимальным наказанием будет штраф в миллион рублей и приостановление деятельности на три месяца. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 25 сентября.
Контролировать будут строже
Банки уже выполняют требования, связанные с противодействием противоправной финансовой деятельности. Например, они замораживают средства и блокируют сделки и денежные переводы организаций и граждан, включенных в перечень террористов и экстремистов.
На рассмотрении Госдумы находится законопроект, согласно которому Росфинмониторинг займется проверками, направленными на борьбу с финансированием экстремистов. По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, в Кодекс об административных правонарушениях предложили ввести штрафы для тех, кто препятствует такому финансовому контролю.
«Вносим изменения в ряд статей, в том числе в статью 15.27 КоАП о воспрепятствовании деятельности надзорных органов и неисполнении противолегализационного законодательства, в статью 15.39, регулирующую контроль за банковскими операциями стратегических хозяйствующих обществ, а также в базовые положения КоАП об административном приостановлении деятельности», — отметил Герман Негляд.
Какими будут штрафы
Законопроект вводит ответственность для организаций, занимающихся операциями с денежными средствами или другим имуществом и препятствующих проведению финансовых проверок надзорными органами. Например, планируют наказывать тех, кто не сообщает в Росфинмониторинг о подозрительных переводах, которые могут быть связаны с финансированием преступников.
Штраф для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей, также их могут дисквалифицировать на два года. Компаниям грозит штраф от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Такими же будут наказания за невыполнение предписаний контролирующих ведомств.
Эти санкции уже установлены для банков, не желающих сотрудничать с надзорными органами в борьбе с финансированием терроризма, распространением оружия массового поражения и отмыванием преступных доходов.
Комментируя документ, зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что изменения следует внести еще в несколько статей Кодекса об административных правонарушениях. Он полагает, законопроект не учитывает всех тонкостей правоприменительной практики и может привести к путанице. Герман Негляд заверил, что ко второму чтению можно внести изменения, учитывающие все замечания депутатов.
Согласно данным МВД, в 2023 году зарегистрировано 1340 преступлений экстремистской направленности. Под финансированием экстремизма понимают предоставление или сбор денег или оказание финансовых услуг организации, которая занимается экстремистской деятельностью или связана с соответствующими сообществами. Для спонсоров экстремистов установлена уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на десять лет.