В конце прошлого года в Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД поступила информация о незаконных денежных переводах, осуществляемых в офисе в Ясамальском районе Баку. В ходе спецоперации были задержаны шесть человек, подозреваемых в организованной преступной деятельности.
Это братья Бахадур и Икрам Гасымовы, их двоюродный брат Фархад Гасымов, а также Джавид Азизов, Вели Алиев и Анар Ахмедов. Следствие не исключает, что к преступлениям причастны и другие лица, личности которых пока не установлены.
Обвиняемые незаконно переводили крупные суммы денег из-за рубежа в Азербайджан и обратно, фактически осуществляя банковскую деятельность и уклоняясь от уплаты налогов в особо крупном размере. Легализация денег происходила в основном в офисах в Ясамальском районе столицы, Стамбуле и Дубае. Главой группировки был Бахадур Гасымов, проживающий в России.
Все подробности читайте по ссылке:
#отмываниеденег #преступнаягруппировка #киберпреступность #новостиазербайджана #mediaaz
