По итогам судебного разбирательства мы полностью защитили нашего доверителя - номинального директора - несмотря на то, что его номинальность предполагает риск привлечения его к ответственности в случае банкротства компании. Ниже в статье подробно опишем, как удалось победить.
Номиналы бывают разные
Номинальный директор – это человек, который формально (только на бумаге) становится генеральным директором компании, т.е. реально не ведет никакой деятельности по направлениям деятельности компании, подписывает любые документы от имени компании, которые ему приносят представители компании и получает за это какие-то выплаты.
Как правило номинальный директор зарегистрирован по адресу своего проживания совершенно в другом регионе нашей страны отличном от региона, в котором зарегистрирована компания, у такого номинала нет никакого личного имущества и семьи, числится он генеральным директором не одного десятка компаний и за счет этого живет.
И вот такие номиналы нужны бизнесменам для того, чтобы скрыть следы своего причастия к компании, так как компанией не платятся налоги, не исполняются сделки с контрагентами и так далее. То есть для того, чтобы кредиторы такой компании не могли юридически предъявить реальному хозяину свои претензии.
Но есть и другие случаи номинальных директоров.
К ним в том числе относятся такие варианты, при которых действующий сотрудник компании (например IT-инженер) вступает юридически в должность генерального директора компании, которая входит в большую группу юридических лиц под управлением одного конкретного бенефициара (владельца).
Назначение на должность гендира IT-инженера обусловлено тем, что в группу компаний входят десятки юридических лиц, из которых есть компании, на которых числятся активы такой группы лиц, а другие компании ведут операционную деятельность.
Для компаний, которые держат активы, по сути, не нужен профессиональный директор, так как деятельность практически не ведется. И вполне резонно обратиться за услугами к другому лицу, в том числе к одному из своих проверенных сотрудников, так как затраты на услуги такого лица будут в разы меньше, чем на профессионального генерального директора. Но в любом случае такая компания все равно заключает какие-то сделки внутри группы компаний (например выдача займов) или становится поручителем перед банком за другую свою компанию, которая берет в банке кредит. Разумеется, все это может иметь свои негативные последствия, если своя компания не возвращает деньги банку.
И вот именно о таком случае мы хотим вам сегодня рассказать с точки зрения того, как надо защищаться номинальному директору от привлечения его к субсидиарной ответственности.
Алгоритм действий
В деле о банкротстве компании «АльфаКом» нам удалось защитить номинального директора от привлечения к субсидиарной ответственности и от взыскания убытков по следующему алгоритму действий.
- Для начала надо понять, какое основание для привлечения номинала к субсидиарке. В нашем случае конкурсный управляющий говорил о том, что в период нахождения нашего доверителя в качестве генерального директора компании были совершены платежи в адрес аффилированного с компанией лица и впоследствии такие платежи были признаны судом недействительными. Согласно Закону о банкротстве признанные недействительными сделки являются презумпцией виновности привлекаемого к ответственности лица по доведению компании до банкротства.
- После определения основания для привлечения к субсидиарке мы соотнесли экономический эффект для компании от признанных недействительными платежами с масштабами деятельности компании и размером ее активов по отношению к размеру задолженности перед кредиторами. Результатом такой работы стали выводы о том, что размер платежей не мог довести компанию до банкротства.
- Далее мы выявили фактическую причину банкротства такой компании и пришли к выводу о том, что выданное поручительство за компанию, которая получила кредит в банке не может вменяться нашему номинальному директору как доведение компании до банкротства.
- После этого мы проверили, как и каким образом наш номинальный директор передал конкурсному управляющему всю документацию компании, которая могла бы раскрыть перед таким управляющим активы баланса должника. Убедившись в том, что управляющий самостоятельно выявил все активы должника мы приняли решение о том, что данный вопрос по передаче документов не является риском привлечения к субсидиарной ответственности для нашего доверителя, так как не передача документов компании не затруднила проведение процедур банкротства и выявление активов должника, за счет которых могут быть погашены требования ее кредиторов.
- Также мы собрали нотариальные пояснения от других должностных лиц группы компаний, подтверждающих номинальность нашего доверителя в качестве гендира компании.
- В завершении проведенной работы мы подготовили письменный отзыв на заявление и направили в суд. Далее мы в судебных заседаниях представляли интересы нашего доверителя.
По итогам судебного разбирательства мы полностью защитили нашего номинального директора несмотря на то, что его номинальность предполагает риск привлечения его к ответственности в случае банкротства компании.
Советы номинальным директорам, как защитить себя от субсидиарной ответственности
Первое что надо знать и одно из самых главных – нельзя строить свою защиту в суде только лишь говоря о том, что я был номинал и ни на что не влиял в компании, я только подписывал то, что мне давали на подпись и никаких платежей от имени компании не совершал, так как ключей от банк-клиента у меня не было. В настоящий момент в нашем законодательстве четко определено, что осуществление деятельности в качестве номинального директора не является основанием для освобождения от субсидиарной ответственности, а наоборот, такой номинал должен быть привлечен к субсидиарке наряду с фактическим управленцем в солидарном порядке. Правда суд может уменьшить размер субсидиарной ответственности, если номинальный директор поможет суду выявить фактического руководителя и его активы.
Второе. Необходимо принимать активное участие в судебном разбирательстве. Отсутствие письменного отзыва с вашей стороны на заявление о привлечении вас к субсидиарной ответственности расценивается судом как основание для такой ответственности.
Третье. Храните у себя как можно больше копий документов, которые вы подписываете для того, чтобы потом было легче доказывать свою позицию.