На просторах сети, а именно опять же в телеграме, вы можете встретить вакансию, которая называется "курьер наличных". Обязанности работы весьма простые, а оплата очень высокая.
Как видите, вам нужно приехать по нужному адресу, забрать крупную сумму денег наличными, а затем отправить её "работодателю", оставив себе процент в качестве зарплаты. И здесь ещё не очень пугающие условия. В другой группе с такой "вакансией" предлагают забирать суммы от 100к до 1 млн с 10-ю процентами вашей доли.
Если у вас присутствует хотя бы капля здравого смысла, то вы сразу же засомневаетесь в данной работе. А что это за деньги, откуда, и почему их переправляют таким странным способом?
В объявлении вас заверяют, что все абсолютно законно, и вы не нарушаете ни одной существующей статьи. А деньги "с отмыва, бело-серые с небольшим процентом грязи, ну фактически чистые". Вот так, у денег, оказывается, есть процент грязи, вы знали об этом? Но здесь их "отмыли", и они стали почти совсем чистые.
Рассмотрим, что ещё есть на этом канале:
Мы видим, что компания на рынке с 2013 года, имеет огромный опыт и безупречную репутацию (в отмывании денег до бела).
Ещё есть приглашение обратной стороны - вероятно, тех самых клиентов, для которых вы будете стараться.
Ещё читаем, что у данной неизвестной организации есть депозит в 1 млн. руб. на какой-то DarkMoney. Вы знаете, что это за "Тёмные деньги"? Я тоже нет. Давайте попробуем поискать информацию в Яндексе.
Вот что удаётся найти:
Как видите - Darkmoney, обнальщики, крипта - всё это очень похоже на нашего работодателя. И далее читаем условия этой самой работы обнальщиком. Суть её - принимать "заливы" (крупные суммы денег) к себе на карту, а затем переводить их "работодателю", оставляя себе процент. Суммы разные - от 10к руб. до 1 миллиона. Но сначала вам нужно внести депозит в 300к руб. И ещё сообщить кучу личных данных - ФИО, реквизиты карты вплоть до пин-кода, даже дату рождения и адрес прописки.
Ещё у них есть сайт с одноимённым названием, который тоже предлагает получить различные суммы заливов. Там тоже надо сначала внести депозит, размер которого зависит от суммы перевода.
Далее в Яндексе мы находим кучу отзывов о форуме "Тёмные деньги", которые рассказывают нам, что это целое сборище мошенников, которые делятся там друг с другом схемами, базами данных и другой подобной инфой. Здесь и те самые телефонные мошенники, которые звонят и представляются сотрудником банка, говорят о заморозке вашего счета и просят перевести деньги на другой (свой). И "инспекторы ГИБДД", которые сообщают вам, что ваш родственник кого-то сбил на машине, а он готов всё уладить за круглую сумму.
Когда вы переводите "залог" за залив на карту, то сразу же оказываетесь заблокированы. Или другой вариант - вам действительно переводят деньги, но это темные деньги с разных мошеннических схем. И ещё вы сообщаете мошенникам подробные личные данные, с которыми сами понимаете, что можно сделать.
А теперь вернёмся к тому, с чего начали - к работе курьером наличных. Как он вписывается во всю эту схему? А так, что в роли курьера вы приезжаете или к тому самому обнальщику, или просто к жертве обмана, и участвуете в переправлении мошеннических денег. Как думаете, сколько таких поездок вы успеете совершить, прежде чем к вам постучит полиция?
Их канал был снова удалён конкурентами (телеграмом по жалобам или самим мошенником), но они не сдаются и дальше пытаются обмануть людей. Кстати, контакт уже не существует:
И хотелось бы добавить сюда ещё несколько штрихов. В группах в телеграме вы можете встретить объявления, предлагающие "подработку" - сдать в аренду на короткое время ваш личный кабинет в приложении Тинькофф Банка. За это предлают хорошо заплатить, и объясняют тем, что хотят заказать с вашего лк сим-карту. Объяснение шито белыми нитками, и неизвестно, что на самом деле будет делать этот человек у вас в лк. Какие темные деньги проведут через вашу карту. И вы станете очередным звеном в цепи таких переводов. А когда через время в вашу дверь тоже позвонят представители закона, вы уже им будете рассказывать, как нашли "подработку" в телеграме.
Так же в телеграме можно увидеть объявления о покупке банковских карт. И теперь вы знаете, для каких целей всё это нужно.
Таким образом, при помощи обнальщиков, курьеров и остальных мошенники просто заметают следы, и ставят их под удар.
Так что сохраняйте благоразумие, не соглашайтесь на всякие сомнительные предложения, и не гоняйтесь за лёгкими "практически чистыми" деньгами! А также не сообщайте никому свои личные данные, не давайте доступ к вашим лк, мессенджерам и соцсетям!