13 августа Ленинский райсуд Курска вынес приговор трем жителям Курской области. Они обвинялись в организации незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере.
Как установили следствие и суд, с ноября 2019 года по май 2021 года трое курян открыли в Курске на подставных лиц, не имеющих постоянного источника дохода, более 50 частных фирм и организаций. И начали осуществлять незаконную банковскую деятельность: вести бухгалтерию и кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также осуществлять инкассацию денежных средств. В результате такой работы лжебанкиры получили за 2 года незаконный доход в сумме почти 20 миллионов рублей.
В феврале 2022 года незаконную банковскую деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов. В отношении организаторов бизнеса было возбуждено уголовное дело.
Ленинский райсуд Курска вынес приговор. Организатору назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Другие два фигуранта уголовного дела, выполнявшие роли бухгалтера и инкассатора, получили по 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в солидарном порядке с осужденных в пользу бюджета РФ взыскано более 19,7 миллиона рублей, полученных в результате незаконной деятельности.
Игорь ЗАБЕЛИН
Постоянный адрес статьи на сайте «Друг для друга» ~ https://dddkursk.ru/number/1557/criminal/007601/.
Архив статей газеты ~ № 34 (1557) 20 августа ~ 2024 год.