Согласно материалам уголовного дела, в период с ноября 2019 года по май 2021 года три жителя Курской области в составе организованной группы незаконно образовали более 50 организаций.
Их гендиректорами являлись не имеющие постоянного источника дохода и испытывающие материальные трудности подставные лица. Последние не управляли организациями и не осуществляли хозяйственно-материальную деятельность.
Используя незаконно образованные организации, упомянутые трое жителей региона с января 2020 года по февраль 2022 года осуществляли незаконную банковскую деятельность, а именно инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание ИП и юридических лиц. В результате извлекли доход в особо крупном размере — более 19,7 миллионов рублей, который использовали на нужды организованной группы и распределяли между собой.
Ленинский районный суд города Курска 13 августа вынес обвинительный приговор по уголовному делу. Организатору незаконного бизнеса назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев в ИК общего режима. Остальные два фигуранта, бухгалтер и инкассатор, получили по 2 года в ИК общего режима.
Кроме того, в солидарном порядке с осужденных в пользу РФ взысканы более 19,7 миллионов рублей, полученные в результате незаконной деятельности.
Игорь СИДОРОВ, фото из архива "Друг для друга"
Постоянный адрес новости на сайте «Друг для друга» ~ https://dddkursk.ru/lenta/2024/08/13/111165/.
Новости Курска за ~ 13 августа ~ август 2024 года.