Сафонов Иван:
“World Check представляет собой обширную базу данных, структурированную для эффективной оценки рисков при взаимодействии с физическими и юридическими лицами”. Ее содержание охватывает широкий спектр информации, собранной из различных источников. Подробнее.
Ключевые категории данных в World Check включают:
1. Политически значимые лица (PEP): База содержит информацию о людях, занимающих или занимавших важные государственные посты, а также их близких родственниках и соратниках. Эта категория важна для выявления потенциальных рисков коррупции.
2. Санкционные списки: World Check включает данные о лицах и организациях, находящихся под международными санкциями, что критично для соблюдения глобальных финансовых регуляций.
3. Криминальные элементы: Информация о лицах, связанных с организованной преступностью, терроризмом или финансовыми махинациями.
4. Негативные упоминания в СМИ: База данных отслеживает и включает информацию о людях и компаниях, фигурирующих в негативном контексте в средствах массовой информации.
5. Регуляторные списки: Данные о лицах и организациях, попавших под внимание финансовых регуляторов разных стран.
6. Государственные организации и предприятия с госучастием: Особенно актуально для стран с высокой долей государства в экономике.
Источники информации для World Check разнообразны и включают:
- Официальные государственные списки и базы данных
- Сообщения правоохранительных органов
- Судебные решения и документы
- Международные санкционные списки
- Публикации в СМИ и интернет-ресурсах
- Корпоративные регистры
- Социальные сети и другие открытые источники
Важно отметить, что World Check не только собирает информацию, но и постоянно обновляет ее, стремясь поддерживать актуальность данных.
База данных структурирована таким образом, чтобы пользователи могли быстро получить комплексный профиль интересующего их субъекта, включая связи с другими лицами или организациями.
Структура World Check позволяет проводить многоуровневый анализ рисков, учитывая не только прямые факторы риска (например, наличие санкций), но и косвенные (связи с PEP или негативные упоминания в СМИ). Это делает базу данных мощным инструментом для комплексной оценки потенциальных рисков при ведении бизнеса или финансовых операциях.
Однако важно понимать, что включение в World Check не является окончательным вердиктом о неблагонадежности лица или организации. База данных служит инструментом для выявления потенциальных рисков и требует дополнительного анализа и проверки со стороны пользователей сервиса.