Приветствую вас, уважаемые читатели!
Сегодня хочу поговорить о «неочевидных» последствиях треугольников.
Данная статья написана для разъяснения, повсеместно встречающихся, глубочайших заблуждений людей, пребывающих в ошибочной уверенности в безнаказанности, работая с криптовалютами.
Приведу пример зарождения проблем.
Вас или кого-то из вашей команды (чаще всего дроп), вызвали на допрос в правоохранительные органы. Думаю, многие через это уже прошли и считают, что в этом нет никаких сложностей. Позвонил оперу или следователю, которые мило с тобой пообщались, заверив в том, что не имеют к тебе никаких претензий и твой визит к ним, это всего лишь формальность. Они все понимают и знают, что ты законопослушный гражданин, не нарушающий законы государства, ну или почти не нарушающий. 😉 В чем тут подвох? Он прост. Если человека напугать, за ним придется бегать, а так сам придет, еще и документы принесет = ПРОФИТ!!!
Ты приходишь, даешь показания, предоставляешь выписки из банка и ордера с криптовалютной биржи, доказывая свою непричастность к совершенному преступлению.
Тебя отпускают, и ты идешь с чистой совестью пить чай для успокоения, а возможно что-то покрепче. 😉😉😉
Выдыхаешь, с мыслью о том, что все хорошо закончилось и продолжаешь заниматься своими делами дальше, забыв про все, как о недоразумении.
Так оно и есть, на первый взгляд. Однако, появляются нюансы. Есть хорошая пословица: «Дьявол кроется в деталях». Так вот, именно мелкие детали, могут повлиять существенным образом на жизнь человека в дальнейшем. Тут ошибся, там не знал, где-то обманули, а на выходе огромные и практически не решаемые проблемы.
В чем же была допущена ошибка, рассказав все следователю/оперу и предоставив документы, в том числе с бирж и банков?
Предоставив такую информацию, вы подтверждаете факт ведения незаконной предпринимательской деятельности. Более того, сами ДРОПы и движение по их счетам денежных средств, которых впоследствии вызовут и опросят, подтвердят о том, что они, про осуществляемую вами деятельность, ничего не знали и не ведали. А соответственно, у вас возникает ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
После того, как сотрудники следственных органов получают всю необходимую им информацию, они самостоятельно возбуждают уголовное дело, но уже в отношении Вас!!! И если в предыдущем деле вы получаете статус свидетеля, то в новом уголовном деле, «заезжаете в жир» двумя ногами!!!
И тут полностью ваша вина. Вылезая из одной ситуации с треугольником (мошенничеством), защищая свою позицию и говоря о том, что вы невиновны и не имели умысла, на совершение преступления, тем самым, фактически, даёте следствию полный расклад по статье 187 УК РФ, против себя. Следствию остаётся только возбудить уголовное дело и признать вас обвиняемым, ведь вы уже во всем признались-сознались-раскаялись. Не хватает только чистосердечного признания с вашей стороны, которое следователь не даст вам написать. Ну а для чего ему это делать? Ему нужна статистика и «палка»! Его премия зависит от этого, а у вас, всего лишь, «ваша жизнь». Какая мелочь… (Прим. Сарказм автора статьи).
Как этого не допустить?
Это работа адвокат. Поэтому обращайтесь к нам, так как любая ситуация, в уголовном процессе, индивидуальна и требует соответствующего индивидуального подхода. Мы, рассмотрим и детально разберем сложившуюся ситуацию, выработаем стратегию, исходя из нашего многолетнего опыта, в том числе по таким делам, для последующей минимизации негативных последствий, которые могут с вами произойти.
P.S.
Горячие головы скажут, что это все не верная информация и автор статьи вносит смуту. И тут нужно пояснить. Все что было, до лета этого года, имело иные внутренние установки и взгляды, со стороны правоохранителей. Позиция следствия изменилась с июня 2024г. Создаются новые следственные отделы, которые будут заниматься преступлениями в сфере криптовалют. Начнут работу, такие отделы, в полную силу, с осени 2024 г. Да часа «Х» ждать осталось не долго.
С уважением, ваш Economic Crime Lawyer!
Хотите разобраться в тонкостях финансового права или вам нужна защита адвоката в уголовных делах по экономическим преступлениям? Добро пожаловать на Telegram-канал «Economic Crime Lawyer»!
На канале:
· 🔎 Разбор актуальных юридических кейсов из области экономики и криптовалют.
· 📈 Аналитика изменений законодательства и их влияния на ваш бизнес.
· 💡 Советы по защите интересов компаний и предпринимателей.
· 💰 Уникальная информация о правовых аспектах работы с криптовалютами.
Чем могу помочь:
· Защита адвоката в уголовных делах по экономическим составам преступлений.
· Консультации юриста по делам, связанным с криптовалютами и финансами.
· Юридическая поддержка бизнеса: от предотвращения рисков до решения споров.
· Представительство в суде и сопровождение сложных юридических процессов.
· Многое другое.
Есть вопросы?
Задавайте их в комментариях или свяжитесь с моим представителем (контакты в описании Telegram-канала «Economic Crime Lawyer»). Мы найдём решение, которое поможет вам защитить ваши права и интересы.
Обратная связь помогает развивать канал, а ваши вопросы — создавать больше полезных материалов!
Подписывайтесь, и будьте уверены в своей защите!