С февраля 2025 года Испания ужесточает контроль за компаниями. По информации издания Eleconomista, с 3 февраля 2025 года все компании в стране будут обязаны раскрывать данные о своих настоящих владельцах.
Это решение направлено на борьбу с налоговым мошенничеством и отмыванием денег. При регистрации, изменении информации или закрытии компании потребуется предоставить данные о владельцах.
Организации должны будут предоставить налоговым органам следующую информацию о реальных владельцах: Идентификационный номер (DNI или иностранный номер, если владелец не является гражданином Испании), ФИО, Дата рождения, Национальность, Страна выдачи идентификационного документа, Страна постоянного проживания.
Эти нововведения затронут всех предпринимателей и фирмы, работающие в Испании. Данный шаг основывается на законе, принятом 24 мая 2023 года, который адаптирует европейскую директиву DAC 7, касающуюся налогового администрирования.
Также под эти требования попадут цифровые платформы, такие как Wallapop, которые должны будут сообщать налоговым органам о транзакциях пользователей.
Спасибо всем, кто дочитал статью до конца! Надеемся, Вам понравилось и было интересно. Обязательно подпишитесь на наш канал «Каталония без посредников».
Оцените наш труд – жмите кнопку «палец вверх». Каждый лайк для нас очень важен!
До новых встреч!